[av3nger]

Здравствуйте,

Не так давно нам на номер компании позвонили из банка и спросили работает у нас такой-то сотрудник, т.к. он подал заявку на оформление кредита и указал нашу компанию в качестве места работы. Такого сотрудника у нас никогда не было. Сверка ИНН показывала, что действительно документы были поданы неким человеком и указана была именно наша компания как место работы.

Я не придавал этому особого значения, пока не позвонили уже из другого банка. В ходе разговора мы выяснили как действовали мошенники.

В 2011 году у нашей компании был один номер телефона. С 2012 года номер у компании поменялся (но на одном из двух сайтов компании по ошибке номер не был изменен). В заявлении мошенники указывали старый номер, по которому банки звонили и им подтверждали, что действительно в компании работает такой сотрудник. Видимо, два банка решали проверить наши сайты и видели там новый номер, звонили и попадали к нам.

В общем, вопрос такой. Надо ли нам что-то делать в этой ситуации? Не грозит ли это нам какими-то штрафами или последствиями?