[daleko]

Практики, подскажите, правильно ли я понимаю ситуацию:
Есть 229-ФЗ ст.69 п.9

9. У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:
1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;
3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

и есть письмо МИНФИН РФ ФНС от 11.06.2009 г. N МН-22-6/469@
О предоставлении информации
в котором в самом конце говорится:

В связи с изложенным при обращении взыскателя с заявлением о получении информации, предусмотренной пунктом 9 статьи 69 Федерального закона N 229-ФЗ, при наличии у него копии исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению, заверенного в установленном порядке (судом), налоговые органы представляют взыскателю информацию о наименовании, ОГРН и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника.

Получается, что налоговая дает информацию в каких банках есть счета, а номера счетов надо узнавать отдельным запросом в банках? Если так, то огромная дырень получается - банк видя поступивший запрос по счетам клиента, может сообщить ему об этом и, тем самым, помочь вывести законным путем деньги со счета.

Или ФНС все таки и номера счетов выдает?

[Алек Викторович]

Это касается только самостоятельного предъявления исполнительных документов в банк взыскателем. Приставу выдается номера счетов. И еще, взыскатель направляет ид в банк, без указания номеров счетов, поэтому ему эта информация ненужна.

[daleko]

Сообщение от алек викторович

Это касается только самостоятельного предъявления исполнительных документов в банк взыскателем. Приставу выдается номера счетов. И еще, взыскатель направляет ид в банк, без указания номеров счетов, поэтому ему эта информация ненужна.

О, и правда, перечитал ещё раз Положение Центрального банка РФ от 10 апреля 2006 г. N 285-П.
Не увидел нигде требования предоставить номер расчетного счета должника.

Просто начитался страшилок, что заявление даже со всеми реквизитами банки разворачивают.


З.Ы, Так хочется эту канитель закончить, уже 2,5 года прошло...

Получу деньги, напишу miniFAQ

[daleko]

Итак, канитель закончена!
Я понимаю, что этот форум предназначен для общения сотрудников ФССП, но ищущие граждане могут забраться куда угодно, и даже сюда.
Итак, данный miniFAQ касается ситуации частное лицо(истец) против юридического лиц и начинается со вступления решения суда в законную силу.
1. Перво наперво необходимо получить исполнительный лист (ИЛ) в суде. Для этого, вам необходимо подать заявление на имя судьи рассматривавшего ваше дело. Если это районный суд, то ваши с судом регламентируются документом ПРИКАЗ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 апреля 2003 г. N 36 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО СУДЕБНОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В РАЙОННОМ СУДЕ. Из которого следует что

Исполнительные документы выписываются и передаются (направляются) по назначению не позднее следующего рабочего дня после вступления в законную силу судебного постановления либо после возвращения дела из кассационной инстанции, а по делам, решения по которым подлежат немедленному исполнению (о взыскании алиментов, о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев, о восстановлении на работе, включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, референдума), - в день вынесения решения. Копии судебного постановления по гражданскому делу, выписки из решения должны быть заверены подписью судьи и гербовой печатью суда.

. Мне ИЛ выдавали 20 дней - ссылались на загруженность, поломку принтера и даже некую инвентаризацию . После того, как я отнес жалобу на имя Председателя суда, утром пришла телеграмма-молния с просьбой подойти и забрать ИЛ.
2. Не надо расслабляться. То что вы получили ИЛ, удостоверьтесь, что он выписан правильно! Что конкретно должно быть в ИЛ нам рассказывает Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ

Статья 13. Требования, предъявляемые к исполнительным документам
1. В исполнительном документе, за исключением постановления судебного пристава-исполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны:
1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица;
2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, и их номера;
3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;
4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица либо указание на немедленное исполнение;
5) сведения о должнике и взыскателе:
а) для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для должника также - год и место рождения, место работы (если оно известно);
б) для организаций - наименование и юридический адрес;
в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования - наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
6) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий;
7) дата выдачи исполнительного документа.
2. Если до выдачи исполнительного документа предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения, то в исполнительном документе указывается, с какого времени начинается срок исполнения содержащихся в нем требований.
3. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта или являющийся судебным актом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.
4. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа или являющийся актом другого органа, подписывается должностным лицом этого органа и заверяется печатью данного органа или лица, его выдавшего.
5. Содержание судебного приказа и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов определяется федеральными законами. Эти исполнительные документы подписываются лицами, принявшими или удостоверившими их, и заверяются печатью.

Особое внимание обращайте на пункт 5!!! Или вы хотите снова бежать в суд и писать заявление на выдачу исправленного ИЛ + жалобу на безалаберность работников суда, как это делал я? Поэтому, обязательно проверьте правильность написания наименования организации, ИНН/КПП и адреса. Эти сведения вы можете проверить/найти на чудесном ресурсе http://egrul.nalog.ru/fns/index.php.
3. Ухожу с работы. Допишу вечером, если в гостинице будет инет.

[daleko]

3. Итак, далее. Теперь нам надо узнать, в каких банках есть расчетные счета у должника. Если вы уже располагаете подобной информацией, то можете переходить к пункту 4, если же нет, то вам надо направить запрос в налоговую инспекцию. В какую инспекцию направлять? Все просто. Вам нужно взять первые 4 цифры ИНН, это и будет код нужного нам отдела ФНС. а по первым двум цифрам ИНН вы узнаете регион, в котором этот отдел ФНС оперирует. Зайдя на сайт rXX.nalog.ru вы сможете найти адрес этой налоговой. Я подавал заявление следующего содержания:

В межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы №ХХ
по Санкт-Петербургу


Заявление

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ:
8. Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2настоящей статьи. При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.
9. У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:
1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;
3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.
10. Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные кредитные организации, иные органы и организации представляют запрошенные сведения в течение семи дней со дня получения запроса;
и письмом МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 11.06.2009 г. N МН-22-6/469@ О предоставлении информации:
...при обращении взыскателя с заявлением о получении информации,
предусмотренной пунктом 9 статьи 69 Федерального закона N 229-ФЗ, при наличии у него
копии исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению,
заверенного в установленном порядке (судом), налоговые органы представляют
взыскателю информацию о наименовании, ОГРН и местонахождении банков и иных
кредитных организаций, в которых открыты счета должника.

прошу предоставить мне сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета "наименование организации" ИНН, а также о номерах этих расчетных счетов.

Приложение: копия исполнительного листа.

ФИО ДАТА

Если кому интересно, то можно изучить поподробнее регламентирующие законы и письма.
В течении недели вам должны эти данные предоставить.
4. Теперь имея на руках данные о банках, в которых открыты счета, выбираем банк, в котором, по нашему мнению есть деньги, и несем туда заявление примерно следующего содержания:

В ТАКОЙ_ТО БАНК
от ______________________,
проживающего по адресу: _______________________________

Заявление.

В соответствии с п.2 Положения ЦБР от 10 апреля 2006г. N 285-П банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, в трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя исполняют содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств либо делают отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.
В соответствии со ст.8 ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщаю информацию о взыскателе - физическом лице:
ФИО, гражданство Российской Федерации, паспорт _____ № _________, выдан ________________________________________ __________________, ИНН _______________ (если нет, то необходимо указать его отсутствие).
Прошу Вас перечислить денежные средства в сумме _________ (_____________________________________) рубля ____ копейки со всех расчетных счетов в Вашем банке, принадлежащих ТАКОЙ_ТО СК, ИНН ХХХХХХХХХХ, по Исполнительному листу, выданному ____________ ТАКИМ_ТО районным судом г.ТАКОГО_ТО, по следующим реквизитам:
Банк: _____________________________
Корр.счет: ____________________
БИК: ___________________
ИНН банка: ___________________
Получатель: __________________________________
Номер счета: _________________________________
Неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, в случае предъявления им исполнительного документа при наличии денежных средств на счетах должника является основанием для наложения судом на указанные банк или иную кредитную организацию штрафа в размере 50 процентов от суммы, подлежащей взысканию. (ст.114 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Приложение:
Исполнительный лист от ____________ по гражданскому делу № XXXXXXXX

Взыскатель
«__» ________ 200_ г. ____________________ /________________/

. Обращаю внимание, что вам необходимо иметь действующий расчетный счет в любом банке. Так же совершенно необязательно указывать расчетный счет должника, банк не имеет права требовать от вас эту информацию.
Теперь ждем несколько дней, и деньги у вас на счету. Если же на счету должника недостаточно средств, то банк будет обязан перевести вам сумму имеющуюся на счету, и по мере поступления денег на счет, списывать их в вашу пользу. Если у должника несколько расчетных счетов, то при долгом не поступлении денег вы имеете право забрать ИЛ из одного банка и подать в другой.

Как вариант, после выполнения пункта 1, вы можете сразу обратиться в ФССП, но это обычно дольше. И к этому способу стоит прибегнуть, только при отсутствии средств на счетах должника. Но это отдельная тема для разговора.