21.11.2017, 17:06 | #1 |
Пользователь
Регистрация: 21.11.2017
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Новый директор без ведома учредителя
День добрый! Компания ООО "Ромашка" на время декрета учредителя и директора(одно лицо), была технически передана третьему лицу без каких либо официальных прав. Это третье лицо полностью управляло Ромашкой, но все подписи ставились исключительно директором, т.е. привозили доки домой учредитель их подписывал. Ближе к выходу из декрета обнаруживается по выписке ЕГРЮЛ, что у Ромашки новый директор, непонятно кем поставленый (левый дроп),
начинаются претензии от контрагентов (предоплата выплачена, услуги не оказаны), по выписке банка выясняется, что Ромашка набрала предоплат и вывела деньги тупо на карты третьего лица (которое фактически управляло компанией) по платежкам типа за стройматериалы. Сумма около 2,5млн. По этим транзакциям, учредитель (настоящий директор), закрывающие доки не подписывал (проверили). Вопрос стоит как попытаться забрать деньги. Директор(ставной) поставлен скорее всего поддельным приказом, ответственность на него возложить не получиться и взять с него нечего (он чистый дроп), третье лицо которое и организовало всю санта-барбару, никак не задействовано, кроме как на свои карты деньги переводил. Я один из контрагентов этой компании, хотелось бы свое забрать, да и девченку жалко давно работаем. Думаю через суд попробовать нагнуть третье лицо от имени учредителя, что деньги ушли на его карту, а товар не был отгружен. Но тут ставной директор который скорее всего подписал накладные и товар как бы отгрузился, ответственность опять на ООО. Гнать на ставного директора, что он незаконный тоже не вижу резона, взять с него нечего. Варианты типа полиции, завлений и все такое не вариант (долго муторно и безрезультативно). Вариант с возвратом денег через суд с физлица на которого выводились деньги с Ромашки, самый оптимальный, но как тогда сделать доказать нелегальность ставного директора, он же уже директор. Благодарю за конструктивные мысли. |
В Минюст Цитата Спасибо |
22.11.2017, 23:17 | #2 |
Юрист
Регистрация: 04.05.2009
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности: 47
Поблагодарили 317
раз(а) в 297 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
А по какому формальному основанию "подставной директор" получил 2,5 млн. на свою карту от ООО "Ромашка"? У него что, зарплата была такая? Неосновательное обогащение взыскивайте!
|
В Минюст Цитата Спасибо |
23.11.2017, 08:15 | #3 |
Пользователь
Регистрация: 12.07.2014
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 1,531
Благодарности: 1
Поблагодарили 384
раз(а) в 382 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
а зря, доказательственная база вам в любом случае нужна, а полиция, по крайней мере, проверку провести может может, что то по делу и нароет
Еще вариант просуживать долг с этой компании и потом банкротить, в зависимости от долга, конечно. Закон о банкротстве дает сейчас много возможностей по привлечению к субсидиарной ответственности фактически контролирующих должника лиц, но процедура конечно затратная. На банкротство может подать и сам учредитель, если фирма стала неплатежеспособной. |
В Минюст Цитата Спасибо |
23.11.2017, 10:50 | #4 | |
Супермодератор
Регистрация: 16.02.2008
Адрес: Россия / /
Платные консультации:
1500 р.
Сообщений: 16,281
Благодарности: 2,615
Поблагодарили 3,176
раз(а) в 2,986 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Это как раз маловероятно, поскольку сведения внесены в ЕГРЮЛ, значит, имеется решение единственного участника об избрании этого директора, подписанное этим ЕУ.
Цитата:
А вы уверены, что у него нет документов, подтверждающих отгрузку товара?
__________________
ПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗДЕСЬ: https://instagram.com/jurist_kuznetsova http://vk.com/jurist_kuznetsova https://www.facebook.com/jurist159 |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
29.11.2017, 21:36 | #5 |
Пользователь
Регистрация: 21.11.2017
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Спасибо за Ваши ответы.
Учредителем решение не подписывалось, она о новом директоре узнала недавно. Приказ скорее всего поддельный, у этого третьего лица была копия печати и подпись она подделать могла, я не пойму как они это пропустили через нотариуса, для налоговой нужен же документ нотариусом заверенный. Или налоговая без заверения нотариуса приняла. |
В Минюст Цитата Спасибо |
30.11.2017, 09:35 | #6 |
Супермодератор
Регистрация: 16.02.2008
Адрес: Россия / /
Платные консультации:
1500 р.
Сообщений: 16,281
Благодарности: 2,615
Поблагодарили 3,176
раз(а) в 2,986 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Не была бы так уверена.
Приказ вообще значения не имеет для смены руководителя. Смотря о каком документе речь, не каждый и не во всех случаях. Почему бы учредителю не озаботиться и не выяснить это, здесь ясновидящих нет, каким образом произошла смена еио.
__________________
ПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗДЕСЬ: https://instagram.com/jurist_kuznetsova http://vk.com/jurist_kuznetsova https://www.facebook.com/jurist159 |
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях