29.08.2008, 18:38
|
#1 |
|
Пользователь
 Регистрация: 29.08.2008
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 1
Благодарности: 1
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Афера? Чем грозят подобные действия?
Друзей пытаются ввязать в авантюру типа: откройте счет, мы переводем вам деньги, n-нную сумму оставляете себе. Ни размеров суммы, ни откуда деньги, ничто не оговорено, чем это может им грозить?
Заранее спасибо! |
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
29.08.2008, 20:53
|
#2 |
|
Пользователь
 Регистрация: 07.07.2008
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 64
Благодарности: 5
Поблагодарили 27
раз(а) в 26 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Можно попасть под соучастие.
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
02.09.2008, 13:43
|
#3 |
|
Юрист
  Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Россия / Тува (Тувинская Респ.) / Кызыл
Сообщений: 328
Благодарности: 0
Поблагодарили 75
раз(а) в 68 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Речь очевидно идет об обналичивании денежных средств в целях легализации доходов полученных преступным путем (115-ФЗ).Притянуть за соучастие органам будет сложновато из-за несовершенства закона и призумпции невиновоности. Банк осуществивший эту операцию направит сообщение в ФСФМ и Ваших друзей поместят в черный список. Кроме того, банк может приостановить операции по счетам до решения уполномоченного органа.
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях