Старый 21.11.2017, 17:06   #1
Jean Piere
Пользователь
 
Аватар для Jean Piere
 
Регистрация: 21.11.2017
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию Новый директор без ведома учредителя

День добрый! Компания ООО "Ромашка" на время декрета учредителя и директора(одно лицо), была технически передана третьему лицу без каких либо официальных прав. Это третье лицо полностью управляло Ромашкой, но все подписи ставились исключительно директором, т.е. привозили доки домой учредитель их подписывал. Ближе к выходу из декрета обнаруживается по выписке ЕГРЮЛ, что у Ромашки новый директор, непонятно кем поставленый (левый дроп),
начинаются претензии от контрагентов (предоплата выплачена, услуги не оказаны), по выписке банка выясняется, что Ромашка набрала предоплат и вывела деньги тупо на карты третьего лица (которое фактически управляло компанией) по платежкам типа за стройматериалы. Сумма около 2,5млн. По этим транзакциям, учредитель (настоящий директор), закрывающие доки не подписывал (проверили). Вопрос стоит как попытаться забрать деньги. Директор(ставной) поставлен скорее всего поддельным приказом, ответственность на него возложить не получиться и взять с него нечего (он чистый дроп), третье лицо которое и организовало всю санта-барбару, никак не задействовано, кроме как на свои карты деньги переводил. Я один из контрагентов этой компании, хотелось бы свое забрать, да и девченку жалко давно работаем. Думаю через суд попробовать нагнуть третье лицо от имени учредителя, что деньги ушли на его карту, а товар не был отгружен. Но тут ставной директор который скорее всего подписал накладные и товар как бы отгрузился, ответственность опять на ООО. Гнать на ставного директора, что он незаконный тоже не вижу резона, взять с него нечего. Варианты типа полиции, завлений и все такое не вариант (долго муторно и безрезультативно). Вариант с возвратом денег через суд с физлица на которого выводились деньги с Ромашки, самый оптимальный, но как тогда сделать доказать нелегальность ставного директора, он же уже директор. Благодарю за конструктивные мысли.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 22.11.2017, 23:17   #2
Стряпчий_СПб
Юрист
 
Аватар для Стряпчий_СПб
 
Регистрация: 04.05.2009
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности: 47
Поблагодарили 317 раз(а) в 297 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

А по какому формальному основанию "подставной директор" получил 2,5 млн. на свою карту от ООО "Ромашка"? У него что, зарплата была такая? Неосновательное обогащение взыскивайте!
__________________
С уважением, адвокат Грудкин Борис Владимирович
http://www.stryapchi.ru
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 23.11.2017, 08:15   #3
Алексей Добров
Пользователь
 
Аватар для Алексей Добров
 
Регистрация: 12.07.2014
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 1,531
Благодарности: 1
Поблагодарили 384 раз(а) в 382 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Jean Piere Посмотреть сообщение
Варианты типа полиции, завлений и все такое не вариант
а зря, доказательственная база вам в любом случае нужна, а полиция, по крайней мере, проверку провести может может, что то по делу и нароет
Еще вариант просуживать долг с этой компании и потом банкротить, в зависимости от долга, конечно. Закон о банкротстве дает сейчас много возможностей по привлечению к субсидиарной ответственности фактически контролирующих должника лиц, но процедура конечно затратная. На банкротство может подать и сам учредитель, если фирма стала неплатежеспособной.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 23.11.2017, 10:50   #4
Н.К.
Супермодератор
 
Аватар для Н.К.
 
Регистрация: 16.02.2008
Адрес: Россия / /
Сообщений: 16,281
Благодарности: 2,615
Поблагодарили 3,176 раз(а) в 2,986 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Jean Piere Посмотреть сообщение
Директор(ставной) поставлен скорее всего поддельным приказом
Это как раз маловероятно, поскольку сведения внесены в ЕГРЮЛ, значит, имеется решение единственного участника об избрании этого директора, подписанное этим ЕУ.
Цитата:
Сообщение от Jean Piere Посмотреть сообщение
По этим транзакциям, учредитель (настоящий директор), закрывающие доки не подписывал (проверили).
А он и не имеет права, так как есть новый директор.
Цитата:
Сообщение от Jean Piere Посмотреть сообщение
деньги ушли на его карту, а товар не был отгружен
А вы уверены, что у него нет документов, подтверждающих отгрузку товара?
__________________
ПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗДЕСЬ:
https://instagram.com/jurist_kuznetsova
http://vk.com/jurist_kuznetsova
https://www.facebook.com/jurist159
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 29.11.2017, 21:36   #5
Jean Piere
Пользователь
 
Аватар для Jean Piere
 
Регистрация: 21.11.2017
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Спасибо за Ваши ответы.

Цитата:
Сообщение от Н.К. Посмотреть сообщение
Это как раз маловероятно, поскольку сведения внесены в ЕГРЮЛ, значит, имеется решение единственного участника об избрании этого директора, подписанное этим ЕУ.
Учредителем решение не подписывалось, она о новом директоре узнала недавно. Приказ скорее всего поддельный, у этого третьего лица была копия печати и подпись она подделать могла, я не пойму как они это пропустили через нотариуса, для налоговой нужен же документ нотариусом заверенный. Или налоговая без заверения нотариуса приняла.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 30.11.2017, 09:35   #6
Н.К.
Супермодератор
 
Аватар для Н.К.
 
Регистрация: 16.02.2008
Адрес: Россия / /
Сообщений: 16,281
Благодарности: 2,615
Поблагодарили 3,176 раз(а) в 2,986 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Jean Piere Посмотреть сообщение
Учредителем решение не подписывалось
Не была бы так уверена.
Цитата:
Сообщение от Jean Piere Посмотреть сообщение
Приказ скорее всего поддельный
Приказ вообще значения не имеет для смены руководителя.
Цитата:
Сообщение от Jean Piere Посмотреть сообщение
для налоговой нужен же документ нотариусом заверенный
Смотря о каком документе речь, не каждый и не во всех случаях.
Цитата:
Сообщение от Jean Piere Посмотреть сообщение
Или налоговая без заверения нотариуса приняла.
Почему бы учредителю не озаботиться и не выяснить это, здесь ясновидящих нет, каким образом произошла смена еио.
__________________
ПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗДЕСЬ:
https://instagram.com/jurist_kuznetsova
http://vk.com/jurist_kuznetsova
https://www.facebook.com/jurist159
 
В Минюст Цитата Спасибо


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции

Опции темы

Ваши права в разделе