Старый 11.02.2018, 15:36   #1
Сапоцкий В.О.
Пользователь
 
Аватар для Сапоцкий В.О.
 
Регистрация: 27.04.2014
Адрес: Украина / Крымская обл. / Севастополь
Сообщений: 7
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию Politically Exposed Person

Politically Exposed Person (PEP) – физическое лицо / индивидуальный предприниматель /
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации (далее
– РФ) порядке частной практикой, относящееся хотя бы к одной из следующих категорий лиц:
 Влиятельная публичная персона (ВПП);
 Родственник ВПП;
 Связанное с ВПП лицо.

При заключении Договора с банком о комплексном обслуживании физических лиц обычно заставляют делать отметки о своей принадлежности к ВПП.
Как определить свою принадлежность к таким персонам?
И какие это имеет последствия при работе с банком?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 12.02.2018, 18:35   #2
Стряпчий_СПб
Юрист
 
Аватар для Стряпчий_СПб
 
Регистрация: 04.05.2009
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности: 47
Поблагодарили 317 раз(а) в 297 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Ключевое обстоятельство в данном случае - являетесь ли Вы, Ваш близкий родственник или иное близкое Вам лицо (например, гражданский супруг, партнёр по бизнесу и т.п.) должностным лицом в соответствии с Вашим национальным законодательством.
__________________
С уважением, адвокат Грудкин Борис Владимирович
http://www.stryapchi.ru
 
В Минюст Цитата Спасибо

Метки
впп, публичная персона


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции

Опции темы

Ваши права в разделе