11.02.2018, 15:36 | #1 |
Пользователь
Регистрация: 27.04.2014
Адрес: Украина / Крымская обл. / Севастополь
Сообщений: 7
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Politically Exposed Person
Politically Exposed Person (PEP) – физическое лицо / индивидуальный предприниматель /
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации (далее – РФ) порядке частной практикой, относящееся хотя бы к одной из следующих категорий лиц: Влиятельная публичная персона (ВПП); Родственник ВПП; Связанное с ВПП лицо. При заключении Договора с банком о комплексном обслуживании физических лиц обычно заставляют делать отметки о своей принадлежности к ВПП. Как определить свою принадлежность к таким персонам? И какие это имеет последствия при работе с банком? |
В Минюст Цитата Спасибо |
12.02.2018, 18:35 | #2 |
Юрист
Регистрация: 04.05.2009
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности: 47
Поблагодарили 317
раз(а) в 297 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Ключевое обстоятельство в данном случае - являетесь ли Вы, Ваш близкий родственник или иное близкое Вам лицо (например, гражданский супруг, партнёр по бизнесу и т.п.) должностным лицом в соответствии с Вашим национальным законодательством.
|
В Минюст Цитата Спасибо |
Метки |
впп, публичная персона |
Опции темы | |
|
|
«Закония» в соц. сетях