Старый 29.12.2013, 16:05   #1
lvdngrslvngklls
Пользователь
 
Аватар для lvdngrslvngklls
 
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Россия / Иркутская обл. / Иркутск
Сообщений: 4
Благодарности: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию Как получить денежные средства арестованные фед.службой финансового мониторинга

Добрый день.
Возможно в практике у кого-то имелся подобный случай, поэтому буду рад дельным комментариям.
Ситуация следующая, есть осужденный по ч.1 ст.280 УК РФ, наказание в виде штрафа (основное). В настоящее время у него заблокированы банковские счета, в результате чего он не может снять денежные средства и оплатить штраф. Счета заблокированы федеральной службой финансового мониторинга (ФЗ-115, 114). Официально осужденный внесен в список, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.
Согласно статье 8 ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Следовательно, как я понимаю фед.служба по финансовому мониторингу должна была обратиться в суд для наложения ареста на счет. Суд при этом утверждает, что ничем помочь не может, ареста не накладывал. Снять арест, согласно статьям ФЗ нет оснований, но может быть есть возможность получить денежные средства. Каким образом можно получить арестованные денежные средства? Может быть направить запрос в фед.службу финансового мониторинга для разрешения возможности погашения уг.штрафа?
 
В Минюст Цитата Спасибо

Метки
арест, банк, экстремизм


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции

Опции темы

Ваши права в разделе