Старый 09.09.2013, 12:01   #1
Kreditor02
Пользователь
 
Аватар для Kreditor02
 
Регистрация: 09.09.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 13
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию Примение 159 и/или 177 УК РФ

Добрый день, есть такая ситуация (г. Санкт-Петербург):

1) Есть физическое лицо-должник по договору займа, общая сумма больше 1,5 млн, идет судебный процесс

2) Деньги были переданы для "инвестирования в коммерческий проект", что должно было обеспечивать их возврат с доходом на условиях договора
Скорее всего, что никакого проекта не существовало с самого начала, т.е возвращать деньги в объеме принятых обязательств должнику было неоткуда

3) Достоверно известно, что должник уже предпринял действия по выводу денег со своих счетов, перепродаже имущества на близких людей, т.е это уже случилось до решения суда, но уже когда он осознавал что не отдаст деньги и будет суд
Тех денежных средств было достаточно, чтобы расплачиваться по долгу


4) Должник делал минимальные частичные выплаты по займам (заведомо понимая 159 УК), но это не меняет изначального замысла - завладение большей суммой денег, чтобы потом вернуть только часть и уйти от 159 УК
Фактически должник получил беспроцентный кредит
Получается, что не всегда мошенникам обязательно надо убегать


Прошу дать свои комментарии, если это возможно на этом форуме - какие есть перспективы в части 159 и/или 177 УК РФ?

Заранее благодарен.

Николай Петрович
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 09.09.2013, 18:30   #2
VasiliyMiller
Сотрудник ФССП
 
Аватар для VasiliyMiller
 
Регистрация: 17.12.2012
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 48
Благодарности: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Ну так если он заранее до суда все с себя скинул, что с него возьмешь то... попробовать как то привлечь по 159.1 ч.1 или ч.4, может он не один все это промышлял.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 10.09.2013, 09:40   #3
Kreditor02
Пользователь
 
Аватар для Kreditor02
 
Регистрация: 09.09.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 13
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Я где то читал, что есть позиция - если должник понимая что уже должен платить, но вместо этого выводил деньги и имущество на родственников, то это может быть расценено как уклонение от погашения
И после решения суда в рамках 177 такие сделки можно развернуть?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 10.09.2013, 09:42   #4
Kreditor02
Пользователь
 
Аватар для Kreditor02
 
Регистрация: 09.09.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 13
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Как мнимые сделки?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 10.12.2013, 15:38   #5
kvas1
Пользователь
 
Аватар для kvas1
 
Регистрация: 01.02.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 31
Благодарности: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Доброе время суток!

возник такой вопрос, на основании решения суда, должник должен 40 миллионов.

Исполнительный лист выдан 25.06.2013
предъявлен в службу 11.11.2013
в ходе исполнения установлено что после вынесение решения суда, выдачи исполнительного листа должник продолжал получать денежные средства на свои счета и списывать их, общая сумма денежных средств прокаченная через счета с момента выдачи листа и до предъявления его в ССП около 60 млн. есть ли перспектива 315 УК РФ?
задолженность образовалась в результате получения кредита, первые пару месяцев проплаты по кредиту шли.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 10.12.2013, 18:05   #6
неновый работник
Сотрудник ФССП
 
Аватар для неновый работник
 
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Россия / /
Сообщений: 2,641
Благодарности: 4
Поблагодарили 755 раз(а) в 735 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kvas1 Посмотреть сообщение
Исполнительный лист предъявлен в службу 11.11.2013, есть ли перспектива 315 УК РФ?
А где злостность? Почему с предъявлением тянули?
Раз должника никто не предупреждал об уг. от-ти (не было ИП), так значит нет злостности и, соответственно, нет состава.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 11.12.2013, 11:05   #7
kvas1
Пользователь
 
Аватар для kvas1
 
Регистрация: 01.02.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 31
Благодарности: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

ну, вот так вот взыскатель ( между прочем банк) решил предъявить лист в кредитную организацию для списания денежных средств, получили сегодня вторую выписку о движени денежных средств по счетам с момента вступления решения суда в силу, пробежало 4млн по второму счету..........
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 11.12.2013, 13:40   #8
неновый работник
Сотрудник ФССП
 
Аватар для неновый работник
 
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Россия / /
Сообщений: 2,641
Благодарности: 4
Поблагодарили 755 раз(а) в 735 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kvas1 Посмотреть сообщение
по счетам с момента вступления решения суда в силу, пробежало 4млн по второму счету..........
Где злостность? Может между взыскателем и должником была договоренность: "я полгода платить не буду, а ты лист не предъявляй и будет тебе счастье".
Все что было до возбуждения ИП и предупреждения руководителя должника об уг.от-ти по 315, то прошло. Не кусайте локти.
 
В Минюст Цитата Спасибо


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции

Опции темы

Ваши права в разделе