[Лепесток]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующей ситуации.
В 2013 г. открыли агентство недвижимости правовая форма ООО.
В 2015 г. были вызваны в прокуратуру, для дачи объяснений.
Оказалось что агентства недвижимости должны были вставать на учет в росфинмониторинг и вести соответствующий учет.
Прокурор создала отчет о проведенной работе и отправила в росфинмониторинг со словами, что они вынесут решение о штрафах и т.п.
Вопрос, можно ли все этого избежать? т.к. агентство не занималось и не занимается куплей-продажей квартир. А ведет деятельность в подборе квартиры для физических лиц с целью аренды, выступает посредником между арендодателем и арендаторами жилых помещений.

[KFHBCRFVF]

Сообщение от Лепесток

можно ли все этого избежать?

на мой взгляд нет

Сообщение от Лепесток

агентство не занималось и не занимается куплей-продажей квартир. А ведет деятельность в подборе квартиры для физических лиц с целью аренды, выступает посредником между арендодателем и арендаторами жилых помещений

а как вы это оформляете? договорами или нелегально без бумаг просто берете деньги? если через договоры- там имхо есть персональные данные - значит вы

Сообщение от Лепесток

должны были вставать на учет в росфинмониторинг и вести соответствующий учет.

в если нелегально- вменят незаконную предпримимательскую деятельность и следовательно неуолату гплогов
как-то так
но это мое мнение

[KFHBCRFVF]

Сообщение от KFHBCRFVF

на мой взгляд нет

уточнюсь простите
адм.нарушение не длящееся- поэтому важна дата последнего инцидента/правонарушения
2 месяца истекут и уже не привлечь...

[Лепесток]

Но в данном случае организация не занималась купле-продажей.

Сообщение от KFHBCRFVF

в если нелегально- вменят незаконную предпримимательскую деятельность и следовательно неуолату гплогов
как-то так
но это мое мнение

Налоги исправно платятся.
На сайте росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/companies/registration указано кто должен встать на учет

• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Хочется понять возможно ли оспорить постановление о возбуждении административного правонарушения по части 1 статье ст. 15.27 (http://www.ozpp.ru/zknd/admn/admn_3304.html )
http://нрн.рф/nrnlive/654/84553/

[KFHBCRFVF]

Сообщение от Лепесток

На сайте росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/companies/registration указано кто должен встать на учет
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

а Вы лучше закон почитайте а не их комментарии

[Владимир Лойер]

Единственный вариант уйти от штрафа, это если в уставе и ОКВЭД ничего не прописано о сделках. И все равно только через суд.
Вот пример:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 июня 2012 г. по делу N А63-12305/2011