Старый 16.08.2010, 14:51   #1
Legalalliance
Супермодератор
 
Аватар для Legalalliance
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 7,480
Благодарности: 152
Поблагодарили 762 раз(а) в 692 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Столичное управление СКП завершило расследование уголовного дела о хищении денег со счетов московского управления Федеральной службы судебных приставов..

Обвиняемыми по нему проходят сотрудники самой этой службы — бывший старший инспектор-делопроизводитель контрольно-ревизионного отдела управления ФССП Москвы 24-летняя Алина Григорьева, бывший судебный пристав-исполнитель 1-го межрайонного отдела судебных приставов (МРОСП) по ЦАО 24-летний Владимир Янышев и его супруга Наталья. По версии обвинения, они умудрились увести по подложным документам с депозитных счетов своего подразделения в подставные фирмы почти 5 миллионов рублей, предназначавшихся для выплат взыскателям по долгам.

Это уголовное дело было возбуждено в рамках масштабного расследования, начатого еще осенью 2008 года по факту хищения со счетов одного из столичных отделений ФСПП около 26 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы по различным судебным решениям и подлежали переводу для погашения долгов, но, как выяснилось, некие злоумышленники перевели их на счета подставных фирм. Первым обнаружил неладное один из сотрудников МРОСП по ЦАО. Он передал в отделение управления Федерального казначейства (УФК) этого же округа несколько платежных поручений для окончательного оформления перевода денег, полученных приставами от должников на основании вступивших в силу судебных решений, на счета различных предприятий-кредиторов. Когда пристав приехал в казначейство, чтобы забрать выписку о движении средств по счетам, то при сверке документов вдруг увидел, что в них значится два счета — №3398 (на перевод более 16,1 млн руб.) и №3399 (на сумму около 10 млн руб.), на которые платежные поручения на самом деле не выписывались.

Приставы обратились за помощью к следователям, и те возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования было установлено, что фальшивые платежные поручения неизвестные передали в отделение казначейства по ЦАО, и полученные таким образом деньги переводились с депозитного счета МРОСП на счета подставной фирмы ООО "Евротраст". Далее, по данным следствия, около 15,6 млн руб. ушло на счет другой фирмы — ООО "Геопром-технолоджис". Этот перевод следствию удалось по решению суда заблокировать. Но остальные почти 11 млн руб. до сих пор не удалось вернуть, поскольку со счета "Евротраста" они были несколькими партиями переведены на счета нескольких фирм-однодневок, откуда поступили на счета других, пока неустановленных компаний.

В ходе изучения документов, изъятых в 1-м МРОСП по ЦАО, следователи обнаружили еще 12 подложных платежных поручений, по которым со счетов судебных приставов в период с марта по июль 2008 года было похищено и обналичено около 4,8 млн руб. В ноябре 2009-го по этому факту было заведено новое дело, и вскоре в нем появились и подозреваемые — сотрудники УФССП Алина Григорьева и Владимир Янышев, а также супруга последнего Наталья.

Г-жа Григорьева работала в управлении с ноября 2007 года, и в ее обязанности входило обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей, а также проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности всех подразделений ФССП, в том числе и 1-го МРОСП по ЦАО. Войдя в курс дела, г-жа Григорьева обнаружила, что в ведомстве примерно с 2003--2004 года ее коллеги почему-то не исполняли в отведенный законом пятидневный срок перечисление полученных от должников средств взыскателям. В результате на счетах подразделений постоянно накапливались крупные суммы денег, которые лежали мертвым грузом.

Первый МРОСП по ЦАО — самый большой из прочих окружных подразделений московского УФССП, и на его счету больше всего аккумулировалось денег. Их-то, как считает следствие, и решила присвоить г-жа Григорьева. По версии обвинения, она "вступила в преступный сговор со своими знакомыми" — супругами Янышевыми, разработав следующий план. Г-жа Григорьева знала, что в 1-м МРОСП по ЦАО не хватает сотрудников депозитной группы, и порекомендовала на эту должность Владимира Янышева. К тому времени он еще не получил диплом о высшем образовании, но его взяли на работу, пообещав после окончания института повышение по службе и прибавку к жалованью.

Как следует из материалов дела, по замыслу г-жи Григорьевой, Янышев должен был изготавливать липовые платежные поручения и подсовывать их вместе с настоящими на подпись руководителю подразделения. Г-жа Григорьева же должна была прикрывать своего подельника. Роль супруги Янышева заключалась в открытии нескольких счетов в Альфа-банке. Для этого она договорилась со своими знакомыми оформить на них счета и передать ей кредитные карты во временное пользование. За эту услугу, как установило следствие, "подставным физлицам" было выплачено по 5 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, в марте 2008 года г-ну Янышеву стало известно, что "на депозитном счете 1-го МРОСП по ЦАО находится крупная сумма денег". После этого, как полагает следствие, Янышев "систематически" вносил в платежные документы "не соответствующие действительности сведения о том, что основанием платежей якобы являются исполнительные документы, выданные различными судами Москвы и Московской области". После того как Янышев подписывал у начальства документы и они заверялись гербовой печатью, он переправлял их в казначейство Центрального округа, чтобы перечислить их по цепочке подставных фирм. Через некоторое время сообщники обналичивали деньги и, как считают следователи, "распоряжались ими по своему усмотрению в личных корыстных целях".

В середине прошлого года Григорьева и Янышев уволились из службы по собственному желанию, но от следствия им скрыться не удалось. Всем троим было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Поскольку Янышева воспитывает малолетнего ребенка, то ее арестовывать не стали, и она дала подписку о невыезде. Остальных по решению суда взяли под стражу. При этом супруги раскаялись в содеянном и во всем признались. Г-жа Григорьева тем не менее не признает себя виновной и уверяет, что Янышевы оклеветали ее.

Обвиняемые уже начали знакомиться с материалами дела. Однако расследование основного дела о хищении около 26 млн руб. со счета 1-го МРОСП по ЦАО пока продолжается.
***
Источник
__________________
Вы думаете, что все так просто? Да, все просто. Но совсем не так! © A.Эйнштейн.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 16.08.2010, 17:42   #2
Юрчик-ipristav
Пользователь
 
Аватар для Юрчик-ipristav
 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 668
Благодарности: 0
Поблагодарили 98 раз(а) в 98 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Просто АФИГЕТЬ! А мы тут за 2000 волосы везде рвем при присвоении СПИ. 
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 30.08.2010, 16:32   #3
severn1988
Пользователь
 
Аватар для severn1988
 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 26
Благодарности: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юрчик Посмотреть сообщение
Просто АФИГЕТЬ! А мы тут за 2000 волосы везде рвем при присвоении СПИ. 

Интересно а посадят ли? или уголовный штраф, как основной вид наказания?)))
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 30.08.2010, 18:17   #4
Odinn
Сотрудник ФССП
 
Аватар для Odinn
 
Регистрация: 17.09.2009
Адрес: / /
Сообщений: 618
Благодарности: 10
Поблагодарили 74 раз(а) в 71 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от severn1988 Посмотреть сообщение
Интересно а посадят ли? или уголовный штраф, как основной вид наказания?)))
с таким ущербом есть реальный шанс побывать в "командировке" лет так пяток
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 30.08.2010, 19:28   #5
Sneezy
Заблокированный пользователь
 
Аватар для Sneezy
 
Регистрация: 29.11.2008
Сообщений: 8,888
Благодарности: 95
Поблагодарили 1,814 раз(а) в 1,785 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

условно не будет, слишком тяжкие последствия.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 30.08.2010, 23:17   #6
spawn_
Пользователь
 
Аватар для spawn_
 
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 89
Благодарности: 0
Поблагодарили 25 раз(а) в 25 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Legalalliance Посмотреть сообщение
Как следует из материалов дела, по замыслу г-жи Григорьевой, Янышев должен был изготавливать липовые платежные поручения и подсовывать их вместе с настоящими на подпись руководителю подразделения. Г-жа Григорьева же должна была прикрывать своего подельника.
**
Источник
Что- то не ясно... в Москве ещё по бумажным платежкам работают? Может там ещё и чеки выдают? Кому их на подпись подсовывали? А где же системы "Антилопа" и прочие банк - клиентовские гаджеты с электронными подписями???? И как это старший соскачил со ст. 10 ФЗ "О судебных приставах" и с приказа 11\15 Н ???? Странно? Как минимум галимая "ХАЛАТНОСТЬ" карячится ему должна бы! Понятно, что все документы детельно проверить не в силе.... но закон есть закон. Обязан был смотреть, бдить, контролировать и как кощей бессмертный над своим депозитным златом чахнуть.

Цитата:
Сообщение от Legalalliance Посмотреть сообщение
Войдя в курс дела, г-жа Григорьева обнаружила, что в ведомстве примерно с 2003--2004 года ее коллеги почему-то не исполняли в отведенный законом пятидневный срок перечисление полученных от должников средств взыскателям. В результате на счетах подразделений постоянно накапливались крупные суммы денег, которые лежали мертвым грузом.
Вот и помогла депозит разгрузить КРУшница :-)
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 12.11.2010, 21:27   #7
Снежная Королева
Модератор ФССП
 
Аватар для Снежная Королева
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: / /
Сообщений: 12,920
Благодарности: 35
Поблагодарили 683 раз(а) в 622 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Приставы "взыскали" с УФССП по Москве 4,8 млн руб.
Со счетов УФССП по Москве в результате мошеннических ействий было похищено около 5 млн руб.

В Москве перед судом предстанут бывшие сотрудники Федеральной службы служебных приставов, обвиняемые в хищении 4,8 млн. рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Бывшие судебный пристав-исполнитель 1-го межрайонного отдела судебных приставов по ЦАО Владимир Янышев и специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела Алина Григорьева, а также супруга Янышева — Наталья обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемые не позднее февраля 2008 года вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств, находившихся на лицевых счетах московского управления ФССП России.

Для этого они изготовили фиктивные платежные поручения на перечисление денежных средств со счетов управления на счета физлиц, открытых в одном из московских банков. При этом в платежных поручениях были указаны несоответствующие действительности сведения о том, что получатели денежных средств являются взыскателями по исполнительным производствам. В результате мошеннических действий обвиняемых с марта по июль 2008 года со счетов московского управления ФССП России было незаконно перечислено около 4 миллионов 800 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Владимира и Натальи Янышевых, а также Григорьевой вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Источник
__________________
Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в сотни раз длинней.
Но не виню ни черта, ни Бога. За все платить придется мне.
Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста.
Все исчезло, не осталось и следа. И не знает боли в груди осколок льда.

В личке не консультирую
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 13.11.2010, 07:07   #8
Luba-ipristav
Пользователь
 
Аватар для Luba-ipristav
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 11
Благодарности: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Кошмар!!!
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 18.11.2010, 19:07   #9
Снежная Королева
Модератор ФССП
 
Аватар для Снежная Королева
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: / /
Сообщений: 12,920
Благодарности: 35
Поблагодарили 683 раз(а) в 622 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Подсудные миллионы

В Головинский суд столицы поступило уголовное дело о мошенничестве, в котором главные фигуранты - бывшие сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Передачей дела в суд завершилось расследование о хищении денег со счетов московского управления ФССП. Обвиняемыми по делу проходят бывший старший инспектор-делопроизводитель контрольно-ревизионного отдела управления этого ведомства 24-летняя Алина Григорьева, бывший судебный пристав-исполнитель 1-го межрайонного отдела по ЦАО Москвы 24-летний Владимир Янышев и его супруга Наталья. По версии обвинения, они умудрились увести по подложным документам с депозитных счетов своего подразделения в подставные фирмы почти 5 миллионов рублей. Деньги эти предназначавшихся для выплат взыскателям по долгам.

А началось все с масштабного расследования, начатого еще осенью 2008 года, по факту хищения со счетов одного из столичных отделений ФСПП почти 26 миллионов рублей. Все эти деньги были "добыты" приставами во исполнение различных судебных решений и должны были использоваться для погашения долгов. А злоумышленники перевели их на счета фирм-однодневок. По данным следствия, неизвестные изготовили фиктивные платежные поручения на перечисление денег со счетов управления на счета физических лиц. Сразу после поступлений в один из столичных банков деньги исчезали, а фирмы закрывались. Только с марта по июль 2008 года со счетов московского управления ФССП исчезло 4 миллиона 800 тысяч рублей. Как раз хищение этой суммы и инкриминируется супругам Янышевым и Григорьевой.

По данным следствия, именно Григорьева стала инициатором криминальных схем увода денег. Она работала в управлении с ноября 2007 года, и в ее обязанности входило обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей, а также проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности всех подразделений ФССП. Однажды она обнаружила, что несколько лет подряд ее коллеги почему-то не исполняли в отведенный законом пятидневный срок перечисление полученных от должников средств взыскателям. В результате на счетах подразделений постоянно накапливались крупные суммы денег, которые лежали мертвым грузом.

По версии обвинения, она "вступила в преступный сговор со своими знакомыми" - супругами Янышевыми, разработав криминальный план. Она знала, что в 1-м межрайонном отделе судебных приставов по ЦАО не хватает сотрудников депозитной группы, и порекомендовала на эту должность Владимира Янышева. К тому времени он еще не получил диплом о высшем образовании, но его взяли на работу, пообещав после окончания института повышение по службе и прибавку к жалованью.

В материалах дела записано, что в марте 2008 года Янышеву стало известно о крупной сумме на депозитном счете. Он изготовил подложные платежки и подписал их у начальства. Якобы деньги должны были вернуться пострадавшим людям или организациям на основании выдуманных судебных решений. А на самом деле миллионы уходили в карманы дельцов в погонах.

Следствие считает, что в середине прошлого года Григорьева и Янышев почувствовали неладное, и уволились из службы по собственному желанию. Но от следствия им скрыться не удалось. Всем троим было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Мужчин арестовали, а жену Янышева задерживать не стали, так как она воспитывает малолетнего ребенка. Она дала подписку о невыезде.

Расследование основного дела о хищении 26 миллионов рублей продолжается.

Источник
__________________
Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в сотни раз длинней.
Но не виню ни черта, ни Бога. За все платить придется мне.
Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста.
Все исчезло, не осталось и следа. И не знает боли в груди осколок льда.

В личке не консультирую
 
В Минюст Цитата Спасибо


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции

Опции темы

Ваши права в разделе