[Лесёна]

Добрый день!
Нужен опытный совет, 7 дней назад отвезла в банк исполнительный лист для взыскания с должника. Лист приняли, через 2 дня на наш расчетный счет поступили денежные средства в размере 2% от суммы долга. Больше ничего не перечисляют. Компания должник действующая и успешно! Банк "карманный" и находится по тому же юр. адресу что и должник. Есть подозрения что банк дал время должнику списать денежные средства со счета т.к. то, что они предупредят своего клиента (должника) о поступлении исполнительного листа к ним не скрывали. У меня на подходе второй исполнительный лист к тому же должнику. Ругаться пока с банком н хочется, но и молча сидеть тоже. Конечно возможно что действительно на счету денег нет..Что посоветуете предпринять в такой ситуации? Если писать жалобу то где оперативнее отреагируют?

[Boysha]

Мой совет, когда придёт второй лист, сделать запрос в ФНС по месту регистрации должника на предоставление списка счетов, т.к. по Вашим словам должник успешно работает, значит и счета иные имеет. Ваши жалобы результата иметь не будут (имеется ввиду ЦБ РФ), а если уверены в том, что деньги вывели спецально, в Арбитражный суд иск о признании бездействия незаконным и взыскании суммы долга с Банка. Прецеденты были ....... Но это в том случае, если уверенны!!!

[Лесёна]

Запрос в ИФНС отнесли, ждем результата. А ЦБ будет проверять при обращении движение по счету?

[Boysha]

Ничего они проверять не будут, скинут в банк и поросят прокомментировать!

[Лесёна]

Хорошо, тогда может в прокуратуру? Как тогда воздействовать?

[Boysha]

Сообщение от Лесёна

Хорошо, тогда может в прокуратуру? Как тогда воздействовать?

Я уже отвечал на данный вопрос - в суд!

[Снежная Королева]

Сообщение от Лесёна

Хорошо, тогда может в прокуратуру? Как тогда воздействовать?

Что мешает предъявить исполнительный документ для исполнения в службу судебных приставов?

[Angel_L]

Здравствуйте! У меня попутный вопрос: мы тоже направили исполнительный лист в банк, указали номер счета должника.Из банка пришло извещение о постановки в картотеку, и указано что не оплачено из-за ограничений на распоряжение указанным счетом. Что нам теперь предпринять: ждать или отозвать иполнительный лист и обратиться в ССП? И еще вопрос- может ли должник закрыть счет, если в банк уже поступил исполнительный лист о взыскании денежных средств? Нашла только ст.858 гк Ограничение распоряжения счетом:"...или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом." Это вроде наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом(ст. 76 НК,ст.7 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и тд.)И закрывается счет после расторжения договора банковского счета ст.859 ГК.

[Снежная Королева]

Сообщение от Angel_L

Что нам теперь предпринять: ждать или отозвать иполнительный лист и обратиться в ССП? И еще вопрос- может ли должник закрыть счет, если в банк уже поступил исполнительный лист о взыскании денежных средств?

1. Я бы предъявила лист в ССП.
2. Может.

[Angel_L]

Спасибо Снежная Королева! Будем действовать дальше!