[Sold]

Добрый день, всю прекрасную половину человечества поздравляю с 8 марта! Пожалуйста помогите советом!
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК. Все стандартно, период большой, предупреждений много, выплат нет. Жулик уже судим ранее по ст. 157 УК, ему направлялся ИД по месту отбывания исправ.работ, откуда производились удержания по алиментам.
Проблема вот в чем: пришел ответ из ФНС, что в то время, когда он отбывал исправ.работы и у него производились удержания по алиментам, он получил доход (разовый) от некоего ООО. Сам подозреваемый говорит, что никогда не получал этих денег и даже название этого ООО в первый раз от меня слышит. В ООО направлен запрос на предмет его дохода и подтверждения получения ден. средств. В этом ООО говорят, что они бухгалтерской отчетностью не занимаются, так как головной офис у них находится в другом городе, и отчетность ведется там, и что они переправили запрос туда. Соответственно оттуда ответа пока нет. Это уже продолжается около 2-х недель. Я на 99,9 % уверен, что подозреваемый действительно там ничего не получал и они протянут с ответом до истечения срока дознания.
Буду благодарен за наставление на путь истинный. С уважением.

[lilia-ipristav]

А если позвонить в головной офис ООО и узнать про этот доход?

[Ясмин-ipristav]

Не было ли ошибки в налоговой? Если нет, то стоит узнать кто подал в налоговую такие данные. ИНН лица которому выплачивался разовый доход совпадает с ИНН Вашего должника? И в конце концов связаться с ОСП по месту нахождения головного офиса ООО, пусть узнают на месте.

[kane]

у нас по одному и/п должник написал, что имущества нет,а поэтому и/п экскаватор арестовали. впоследствии оказалось, что технадзор ошибся

[Sold]

Сообщение от Ясмин

Не было ли ошибки в налоговой? Если нет, то стоит узнать кто подал в налоговую такие данные. ИНН лица которому выплачивался разовый доход совпадает с ИНН Вашего должника? И в конце концов связаться с ОСП по месту нахождения головного офиса ООО, пусть узнают на месте.

Ошибки налоговой нет, ИНН совпадает. Дело в том, что это третий известный мне случай именно с этим ООО, люди впервые слышат о доходе, а ООО из другого города отчитывается якобы по их доходам.

[Ясмин-ipristav]

Тем более есть основание направить запрос в налоговую.

[sofi-leo]

Сообщение от Leonid 70

Ошибки налоговой нет, ИНН совпадает. Дело в том, что это третий известный мне случай именно с этим ООО, люди впервые слышат о доходе, а ООО из другого города отчитывается якобы по их доходам.

Вы, как "первый день живете"!
Например я знаю, Ваши данные, что мешает мне сделать из Вас "мертвую душу" на которую списать определенные выплаты и подать об этом сведения в ФНС?!

Тем более есть основание направить запрос в налоговую.

В свете вышеизложенного, ЗАПРОС о чем?

[Sold]

Сообщение от sofi

Вы, как "первый день живете"!
Например я знаю, Ваши данные, что мешает мне сделать из Вас "мертвую душу" на которую списать определенные выплаты и подать об этом сведения в ФНС?!

Это я прекрасно и без авторитеного мнения понимаю, делать-то что?

Сообщение от Ясмин

Тем более есть основание направить запрос в налоговую.

Оттуда уже ответили о том, что я изложил выше.

[sofi-leo]

Сообщение от Leonid 70

Делать-то что?

Отказывать, что еще!
Дело в том, что данные ФНС (форма 2-ндлф предоставленная ООО) не являются доказательством ФАКТИЧЕСКИ полученного дохода.
А без экспертизы подписей Вашего жулика на ведомостях полученных им в ООО денег все это вообще "никак".

[Sold]

Сообщение от sofi

Отказывать, что еще!
Дело в том, что данные ФНС (форма 2-ндлф предоставленная ООО) не являются доказательством ФАКТИЧЕСКИ полученного дохода.
А без экспертизы подписей Вашего жулика на ведомостях полученных им в ООО денег все это вообще "никак".

дело уже возбуждено