Старый 12.06.2012, 16:50   #1
htpx87
Пользователь
 
Аватар для htpx87
 
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 11
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
Cool Устанавливаем доход должника в рамках возбужденной 177

Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая... Согласно решения суда Должник (физик) должен другому физику 2 000 000 р. , в ОСП возбуждено исполнительное производство, должник 3 раза предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, СПИ выставлял требования об исполнении решения суда, которые соответственно не были исполнены. Должником в течении всего периода ведения исполнительного производства раз 5 осуществлялась проплата по 2000-3000 р., в общей сложности должник из 2-х миллионов оплатил 15000 рублей в счет погашения долга. В отношении должника возбуждено уголовное дело по ст. 177. Еще в рамках доследственной проверки выявился тот факт, что должник во время судебного разбирательства о взыскании с него долга (т.е. до вступления решения суда в силу), подсуетился и продал принадлежащий ему автомобиль.

Вопрос 1.
Будет ли являться доказательственной базой, а именно "злостностью" в действиях должника по уголовному делу тот факт об отчуждении имущества (автомобиля) на стадии судебного разбирательства?

Вопрос 2.
Установлено что должник является генеральным директором и одновременно учредителем в ООО, соответственно может иметь доход от прибыли данной организации, делаю запрос в налоговую по поводу прибыли организации за определенный период, и что дальше? можно ли считать доход организации доходом учредителя? (всего там три учредителя, по 33% уставного капитала у каждого). Как эту тему можно разрулить? =)

Вопрос 3.
Как еще выявить доход этого самого должника как физического лица? какие запросы куда направить?

Вопрос 4.
Вариант вообще делать запрос в БКИ (Бюро кредитных историй), располагают они там сведениями какие кредиты и когда должник получал, а также какие счета в банках на него открыты?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 12.06.2012, 20:15   #2
aparch86
Сотрудник ФССП
 
Аватар для aparch86
 
Регистрация: 04.03.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 5,446
Благодарности: 352
Поблагодарили 1,130 раз(а) в 1,094 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

1 имхо да если только вырученные от продажи авто денежки не пошли на уплату долга
2 в другой теме отписал не дублируйте вопросы
3 если доход официальный то в офомс, пенсионный фонд, налоговую. Если неофициальный брать показания у его коллег чтоб они подтвердили факт дохода
4 почитайте ФЗ о бюро кредитных историй.
__________________
Человека отработавшего несколько лет в Службе очень сложно обидеть, его легко разозлить, но обидеть сложно он уже ко многому привык и благодарностей ни от кого не ждет, потому что в первую очередь начальство да и многие другие не так воспитаны (с) SP007.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 12.06.2012, 21:26   #3
htpx87
Пользователь
 
Аватар для htpx87
 
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 11
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

По поводу официального дохода... сделал запрос в налоговую о предоставлении справок по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, налоговая ответила что у них никакой инфы на этого гражданина (должника) нет... пенсионка также...

Почитал ФЗ о бюро кредитных историй, буду делать запрос в Банк РФ (о предоставлении выписки из центрального каталога кредитных историй), а также параллельно запрос Территориальный отдел РО ФСФР России. Может быть что то всплывет.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 12.06.2012, 21:27   #4
htpx87
Пользователь
 
Аватар для htpx87
 
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 11
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Как сделать аутиторскую проверку в отношении ООО в рамках уголовного дела??
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 12.06.2012, 21:42   #5
aparch86
Сотрудник ФССП
 
Аватар для aparch86
 
Регистрация: 04.03.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 5,446
Благодарности: 352
Поблагодарили 1,130 раз(а) в 1,094 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Почитайте закон Об аудиторской деятельности и напишите че интересного узнали!
__________________
Человека отработавшего несколько лет в Службе очень сложно обидеть, его легко разозлить, но обидеть сложно он уже ко многому привык и благодарностей ни от кого не ждет, потому что в первую очередь начальство да и многие другие не так воспитаны (с) SP007.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 24.01.2013, 16:53   #6
Светлана Я.
Пользователь
 
Аватар для Светлана Я.
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Благодарности: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от htpx87 Посмотреть сообщение
Как сделать аутиторскую проверку в отношении ООО в рамках уголовного дела??
Напишите ходатайство (если вы являетесь стороной процесса - подозреваемым или потерпевшим) на проведение бухгалтерской/экономической экспертизы, приведите максимальное количество доводов (так как подобные экспертизы делают долго, а это сроки следствия, продление которых дело не приятное для следока), важно указать вопросы, которые следователь должен поставить перед экспертом. В случае не согласия с решением органов следствия/дознания ст. 123-125 УПК РФ Вам в помощь.
 
В Минюст Цитата Спасибо

Метки
177, должник, доход, злостность, кредиторская задолженность


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции

Опции темы

Ваши права в разделе