12.06.2012, 16:50 | #1 |
Пользователь
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 11
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Устанавливаем доход должника в рамках возбужденной 177
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая... Согласно решения суда Должник (физик) должен другому физику 2 000 000 р. , в ОСП возбуждено исполнительное производство, должник 3 раза предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, СПИ выставлял требования об исполнении решения суда, которые соответственно не были исполнены. Должником в течении всего периода ведения исполнительного производства раз 5 осуществлялась проплата по 2000-3000 р., в общей сложности должник из 2-х миллионов оплатил 15000 рублей в счет погашения долга. В отношении должника возбуждено уголовное дело по ст. 177. Еще в рамках доследственной проверки выявился тот факт, что должник во время судебного разбирательства о взыскании с него долга (т.е. до вступления решения суда в силу), подсуетился и продал принадлежащий ему автомобиль. Вопрос 1. Будет ли являться доказательственной базой, а именно "злостностью" в действиях должника по уголовному делу тот факт об отчуждении имущества (автомобиля) на стадии судебного разбирательства? Вопрос 2. Установлено что должник является генеральным директором и одновременно учредителем в ООО, соответственно может иметь доход от прибыли данной организации, делаю запрос в налоговую по поводу прибыли организации за определенный период, и что дальше? можно ли считать доход организации доходом учредителя? (всего там три учредителя, по 33% уставного капитала у каждого). Как эту тему можно разрулить? =) Вопрос 3. Как еще выявить доход этого самого должника как физического лица? какие запросы куда направить? Вопрос 4. Вариант вообще делать запрос в БКИ (Бюро кредитных историй), располагают они там сведениями какие кредиты и когда должник получал, а также какие счета в банках на него открыты? |
В Минюст Цитата Спасибо |
12.06.2012, 20:15 | #2 |
Сотрудник ФССП
Регистрация: 04.03.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 5,446
Благодарности: 352
Поблагодарили 1,130
раз(а) в 1,094 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
1 имхо да если только вырученные от продажи авто денежки не пошли на уплату долга
2 в другой теме отписал не дублируйте вопросы 3 если доход официальный то в офомс, пенсионный фонд, налоговую. Если неофициальный брать показания у его коллег чтоб они подтвердили факт дохода 4 почитайте ФЗ о бюро кредитных историй.
__________________
Человека отработавшего несколько лет в Службе очень сложно обидеть, его легко разозлить, но обидеть сложно он уже ко многому привык и благодарностей ни от кого не ждет, потому что в первую очередь начальство да и многие другие не так воспитаны (с) SP007. |
В Минюст Цитата Спасибо |
12.06.2012, 21:26 | #3 |
Пользователь
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 11
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
По поводу официального дохода... сделал запрос в налоговую о предоставлении справок по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, налоговая ответила что у них никакой инфы на этого гражданина (должника) нет... пенсионка также...
Почитал ФЗ о бюро кредитных историй, буду делать запрос в Банк РФ (о предоставлении выписки из центрального каталога кредитных историй), а также параллельно запрос Территориальный отдел РО ФСФР России. Может быть что то всплывет. |
В Минюст Цитата Спасибо |
12.06.2012, 21:27 | #4 |
Пользователь
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 11
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Как сделать аутиторскую проверку в отношении ООО в рамках уголовного дела??
|
В Минюст Цитата Спасибо |
12.06.2012, 21:42 | #5 |
Сотрудник ФССП
Регистрация: 04.03.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 5,446
Благодарности: 352
Поблагодарили 1,130
раз(а) в 1,094 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Почитайте закон Об аудиторской деятельности и напишите че интересного узнали!
__________________
Человека отработавшего несколько лет в Службе очень сложно обидеть, его легко разозлить, но обидеть сложно он уже ко многому привык и благодарностей ни от кого не ждет, потому что в первую очередь начальство да и многие другие не так воспитаны (с) SP007. |
В Минюст Цитата Спасибо |
24.01.2013, 16:53 | #6 |
Пользователь
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Благодарности: 0
Поблагодарили 2
раз(а) в 2 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Напишите ходатайство (если вы являетесь стороной процесса - подозреваемым или потерпевшим) на проведение бухгалтерской/экономической экспертизы, приведите максимальное количество доводов (так как подобные экспертизы делают долго, а это сроки следствия, продление которых дело не приятное для следока), важно указать вопросы, которые следователь должен поставить перед экспертом. В случае не согласия с решением органов следствия/дознания ст. 123-125 УПК РФ Вам в помощь.
|
В Минюст Цитата Спасибо |
Метки |
177, должник, доход, злостность, кредиторская задолженность |
Опции темы | |
|
|
«Закония» в соц. сетях