[Геннадий Локтев]

Могут ли использование средств кооператива членами кооператива рассматриваться, как мошенничество?

[pfkegtw]

Смотря какое использование, какими членами, и при каких обстоятельствах.

[Геннадий Локтев]

Обстоятельства банальны. ЖСК заключил договор с ООО на предмет выполнения определенных услуг. ООО привлекло к этому делу субподрядчиков. Которые оказались фирмой однодневкой. ООО подверглось проверке со стороны ОРЧ УНП .
На ООО было заведено уголовное дело по уклонению от налогов. Дело рассыпалось. После чего в отдельное производство было уже выделено уголовное дело, куда вошли отношение с ЖСК. Статья 159 ч.4. Якобы услуги были не выполнены, прошло перечисление средств со счета ЖСК на счет ООО, откуда деньги ушли субподрядчику.

[pfkegtw]

Если исходить только из изложенного вами, то существует вероятность, что в действиях ООО может быть состав мошенничества, если фирма - субподрядчик была специально создана для изъятия денег у ЖСК. Хотя ситуация всё равно неоднозначная, и без подробного знакомства с делом точно сказать ничего нельзя. Можете посмотреть постановление пленума ВС http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=5120 может там что найдёте для себя.

[Геннадий Локтев]

Фирма была уже создана за долго до этого посторонними и не установленными следствием лицами. Кроме того, ООО до этого момента уже работал с этой фирмой. И неоднократно пользовался ее услугами, как услугами генподрядчика.

[pfkegtw]

Сообщение от Геннадий Локтев

Фирма была уже создана за долго до этого посторонними и не установленными следствием лицами. Кроме того, ООО до этого момента уже работал с этой фирмой. И неоднократно пользовался ее услугами, как услугами генподрядчика.

Какая же тогда это однодневка, там просто хозяин мог что-то мутить с налогами, но она же с ваших слов раньше работала нормально. Однодневка обычно создается исключительно для проведения каких нибудь махинаций, после чего резко ликвидируется, либо её учредители испаряются, в таких фирмах выполнение заказов не предусматривается, если только это не нужно для проведения каких-то левых платежей.
В вашем случае получается, что ЖСК заключает договор подряда с ООО. ООО для выполнения заказа заключает договор с субподрядчиком, который по каким-то причинам не выполняет условия договора, руководители (учредители) его куда-то слились. Таким образом ЖСК лишается денег, и не получает услуг. По налогам наверно просто не доказали необходимую сумму, поэтому дело и прекратили. А по мошенничеству дело выделили для проверки. Причём здесь ООО (насколько я понял именно оно вас интересует)? Вы вообще уверенны, что дело по мошенничеству не прекратят через некоторое время? А то по вашему выходит, что там исключительно гражданские правоотношения, и единственное, что их портит, так это неустановленные учредители субподрядчика.