[дознание777]

Уважаемые коллеги, проконсультируйте, фигурант коммерческий служащий в период с момента вступления в законную силу судебного решения о взыскании долга до возбуждении исполнительного производства, закрывает лицевые счета в банке, деятельность своего ООО прекращает, открывает новое ооо разница в названии одно слово, деятельность та же, клиенты остаются те же, клиенты показывают, что фигурант пояснял что первая его ооо обанкротилась. То есть фигурант фактически продолжает торгово-закупочную деятельность ту же самую, только в ООО вновь созданного. Будет у фигуранта 159 УК РФ, подозрения по 315 ему уже вменили

[mnickolay]

Сообщение от дознание777

Будет у фигуранта 159 УК РФ, подозрения по 315 ему уже вменили

ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Это хищение чужого имущества, ключевое слово - чужого. Закрытие лицевых счетов в банке, прекращение деятельности ООО, открытие нового ООО - где хищение, тем более, чужого имущества.

[алина13]

Сообщение от дознание777

подозрения по 315 ему уже вменили

просьба отписаться по результатам!!!
очень интересно ибо моему клиенту (вернее его злостному должнику) так и не довели до конча хотя там был вред здоровью....
а вот по 159 действительно состава нет, увы... такие наши законы...

[дознание777]

Хотелось бы уточнить мое видение, коллеги. Фигурант, назовем его Н, как единственный учредитель ООО, директор, бухгалтер, продавец в одном лице по договору поставки получает продукты питания М(имущество), с отсрочкой платежа на 7 дней. Однако Н использует доверительные отношения, сложившиеся между ним и поставщиком, с намерением безвозмездо, без фактического выполнения принятых обязательств (оплата), продукты питания меняет на продукты К, продукты К реализовывает, получает денежные средства, которые обращает в свою пользу, то есть использует по своему усмотрению, задолженность в установленные договором сроки не погашает. У него возник умысел на хищение путем злоупотребления доверием (два раза оплачу, третий раз-"кину") Фигурант путем злоупотребления доверием безвозмездно, с корыстной целью обратил товар в свою пользу без внесения соответствующих платежей. А после чего фактический адрес ООО сменил, счета закрыл, организовал новое ООО.

[Zorrander]

Ну так по изначальному ООО и доказывайте, второе здесь при чем?