Старый 10.01.2018, 20:20   #1
buh-unior
Пользователь
 
Аватар для buh-unior
 
Регистрация: 10.01.2018
Адрес: Россия / Краснодарский край / Краснодар
Сообщений: 1
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
Question Займ от ООО физ.лицу и ФЗ от 21.12.2013 N 353-ФЗ

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться с федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ.

Пусть есть ООО деятельность которой не связана с деятельностью МФО (микрофинансовая организация).

Если правильно понимаю, то согласно статье 3 п. 5., если у ООО 4 и более договора займа в год физ.лицу, то проверяющие могут посчитать, что ООО ведет незаконную деятельность, которая подпадает под требования закона об МФО, статья 14.56 (штраф от 200 тыс.руб до 500 тыс.руб).
Так ли это? Что понимается под годом - календарный год т.е. с 1 января по 31 декабря или же год с момента выдачи первого займа? Условно говоря выдали займ 1 сентября 2017 г. и общее кол-во займов не должно превышать 3х до 1 сентября 2018 г?
Если займ выдается в течение года одному и тому же физ.лицу 5 раз - по данному ФЗ это нарушение?

Спасибо!
 
В Минюст Цитата Спасибо


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции

Опции темы

Ваши права в разделе