[Vladimir Bobkov]

Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос:
Можно ли привлечь к ответственности, и какой именно, человека, получившего за период с 2012 по 2015 годы крупную сумму денег в виде большого количества частных переводов на его личный счёт, а так же на два других счёта, открытых на посторонних людей и использовавшихся по доверенности.
Деньги перечислялись на счета в банке Связном и в Сбербанке, со счетов отправителей в этих же банках.
Перечислялись не единовременно, а по частям, не более 600 000 в месяц на один счёт. Все они впоследствии были выведены наличными через банкоматы и непосредственно в отделениях банка.
Никаких налогов на территории России уплачено не было.
Никаких заявлений от тех, кто перечислял деньги, так же не было.
На эти деньги впоследствии была приобретена недвижимость, по поводу которой должен состояться суд. В суде будет необходимо доказывать принадлежность этих денег, предоставлять выписки со счетов. По этому поводу собственно и вопрос, насколько это безопасно.

[minos66]

За сам факт переводов привлечь нельзя. В отсутствии заявлений о преступлениях/ правонарушениях в отношении этого человека и для полиции нет оснований вмешиваться. Так что максимум что грозит, это неприятности с банками в аспекте 115-ФЗ, ну и налоговая может заинтересоваться в части НДФЛ. Почему гражданский(?) суд ставит вопросы о происхождении денег - непонятно. Что там за иск то? А что вам небезопасным кажется?

[Vladimir Bobkov]

Дело в том, что эти деньги были переданы родственнику без всяких расписок и подтверждающих документов. И по устной договорённости был приобретён на имя этого родственника недостроенный дом, чтобы затем достроить и продать. И теперь этот родственник что называется, "кинул". Мало того, что отказывает в продаже, но ещё и выгоняет его из этого дома вообще.
Дом был оформлен на родственника по той причине, что были опасения как раз из-за получения этих денег. Как говорится, мало ли что. Но ничего за эти 8 лет не случилось. А случилось другое - предательство родственников, которым доверяли без оглядки.
Адвокат сказал, что здесь нужно будет доказывать во-первых, принадлежность денег, и во-вторых, что они были потрачены именно на этот дом. Вот и возникли снова те же самые опасения. Придётся показывать выписки со счетов, снятие наличных. Ведь у судьи однозначно возникнет вопрос и о происхождении этих денег?

[Vladimir Bobkov]

Или этот суд по иску о возврате денег, потраченных на этот дом, не должен интересовать этот вопрос?
Тогда ещё вопрос, кто может инициировать разбирательство по поводу происхождения этих денег и НДФЛ? И может ли такое случиться в процессе этого суда, по поводу дома? Например, если ответчику вздумается?

[Vladimir Bobkov]

Ну что же, так никто и не ответит? А вопрос очень актуальный. Сегодня мне например,сказали, что вообще любой человек может подать заявление на любого человека о том, что он скрывает доходы. Вообще конечно это маразм какой-то.
К тому же,если речь идёт об "уголовной составляющей" данного дела, то есть, если перед подачей заявления в суд, сначала подаётся заявление в полицию. Если ответчик захочет так отомстить истцу, он вправе инициировать это дело в отношении истца ответным иском?