Старый 24.04.2016, 22:37   #1
TheLook
Пользователь
 
Аватар для TheLook
 
Регистрация: 19.04.2016
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
Exclamation Сокрытие дебиторской задолженности как воспрепятствование исполнению решения суда

Предупрежу сразу - хочу задать вопрос как взыскатель.

В СПб существует сеть автосалонов, за которой тянется длинный шлейф брошенных юридических лиц с висящими на них долгами. Т.е., регистрируется ООО, работает год-два, и когда по судебным искам на нем повисает значительная сумма долга - ООО просто бросается. Вместо него по тому же адресу, под той же торговой маркой и с тем же трудовым коллективом начинает работу новое ООО, по сути - меняется только печать. Примечательно, что инициатор всей это вереницы юр лиц - один человек: везде он единственный учредитель и генеральный директор.

В чем вопрос
Как только суд выносит решение о взыскании с данного юрлица некоей суммы, юрлицо не только бросается (т.е., официально перестает вести хозяйственную деятельность), но и - выполняются все действия, чтобы эти деньги нельзя было взыскать:
1. Выводятся все деньги с расчетного счета
2. Совершаются все действия, чтобы не допустить появления денег на этом счету. А именно: между старым и новым юрлицами заключаются договора цессии (переуступки прав требования). Т.е., все дебиторскую задолженность старого юрлица теперь истребует новое юрлицо.

Больше всего в этой ситуации меня восхитило мнение СПИ: "Ну что вы! Это не преступление. Это КЛАССИЧЕСКАЯ РУССКАЯ БИЗНЕС-СХЕМА". Оставлю без комментариев.

Дознаватель в ФССП утверждает, что возбудить уголовное дело по ст. 315 УК РФ в данном случае не получится, т.к. генеральный директор юрлица начал скрывать дебиторскую задолженность до того, как был три раза уведомлен СПИ о незаконности подобных действий.

Неужели нет никакой возможности остановить этот конвейр одного мошенника?..
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 25.04.2016, 07:42   #2
неновый работник
Сотрудник ФССП
 
Аватар для неновый работник
 
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Россия / /
Сообщений: 2,641
Благодарности: 4
Поблагодарили 755 раз(а) в 735 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от TheLook Посмотреть сообщение
Неужели нет никакой возможности остановить этот конвейр одного мошенника?..
Причем здесь 315, то что вы описали мошенничество, а это не наш состав, обращайтесь в полицию.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 26.04.2016, 12:43   #3
TheLook
Пользователь
 
Аватар для TheLook
 
Регистрация: 19.04.2016
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от неновый работник Посмотреть сообщение
Причем здесь 315, то что вы описали мошенничество, а это не наш состав, обращайтесь в полицию.
Я спрашивал о "воспрепятствывании исполнению решения суда" в виде скорытия активов (дебиторская задолженность.

По мошенничеству в виде бесконечной смены юрлиц - вообще никаких перспектив. Это - "классическая русская бизнес-схема".
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 26.04.2016, 16:34   #4
неновый работник
Сотрудник ФССП
 
Аватар для неновый работник
 
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Россия / /
Сообщений: 2,641
Благодарности: 4
Поблагодарили 755 раз(а) в 735 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от TheLook Посмотреть сообщение
в виде скорытия активов (дебиторская задолженность.
шанс доказать это чуть ли не меньше нуля
 
В Минюст Цитата Спасибо


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции

Опции темы

Ваши права в разделе