[Февраль]

Сообщение от СКЕПТИК

да а ленинский какого города?

Кейптаун

Сообщение от Sneezy

Остально все запросить можно.

По вашему, что ещё запросить можно, хочется сразу уж, ошеломляющий нанести удар.

[Dark-ipristav]

Сообщение от Февраль

Дознаватель говорит, что по 315 не получится так как нет предупреждений.
Поэтому решил написать СПИ большое заявление в котором указать где, какие и за какой период необходимо собрать сведения-документы и там же просить розыскать директора что бы предупредить его по 315. , т.е. примерно так:
1. Запросить в ИФНС по Кировскому и Ленинскому районам бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчёт о прибылях и убытках (форма № 2), в период с 06.10.2009г. по настоящий момент.
2. Запросить в ИФНС по Кировскому и Ленинскому районам выписки из ЕГРЮЛ в отношении должника, в период с 06.10.2009г. по настоящий момент.
3. Запросить в банках и иных кредитных учреждениях сведения о движении денежных средств должника, в период с 06.10.2009г. по настоящий момент.
4. Провести совместно с СПИ Ленинского района исполнительные действия, направленные на выявление и арест имущества, имущественных прав, дебиторской задолженности и т.д.
5. Предупредить директора ООО «» об уголовной ответственности предусмотренной ст. 315 УК РФ.
6. Запретить директору выезд за пределы РФ.

для начала проверить по базе имеются ли непогашенные долги 1-3 очереди, согласно ст.111 ФЗ "Об ИП", запрос в ИФНС узнать кто в настоящее время руководитель, запросить Устав, все решения учредителей. Имеются ли запреты по ст. 46 НК РФ. Если все долгов нет значит можно работать. СПИ должет отобрать предупреждение, вручить постановление о ВИП, выставить требования. Параллельно ( если имеется арендованный офис) запросить договор аренды, запросить в организации предоставляющие электроэнергию и воду имеется ли оплаты. согласно ст. 855 ГК РФ это 6 очередь списания. Бухгалтерские документы где указаны расходы на хознужды., т.е. наличие реальной возможности.

Сообщение от СКЕПТИК

Первое- не о какой 315 ук, речи быть не может, посмотрите практику и комментарии к этой статье, она относится только к не имущественным взысканиям,(странный какой то дознователь , причем тут предупреждения?)

Я в шоке, применение ст. 315 УК РФ возможно в рамках исполнительного производства, в котором прослеживается проведенная регулярная работа судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда, использование последним письменного предупреждения об уголовной ответственности и административных мер воздействия. Без указанных требований невозможно раскрыть объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ. Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом.

СКЕПТИК, взгляните в разделе дознания имеются обвинительные акты по уголовным делам ст. 315 УК РФ, например в отношении Миннебаевой по 11 эпизодам. Приговором последняя была признана виновной и ей назначено наказание 2 года условно. Можно сказать по-максимуму.

[Февраль]

Думаю вопросы для приставов.
1.Каким образом СПИ узнаёт о счетах в банках, если этих банков МНОГО, а счета о которых сообщено ИФНС являются пустыми, но у должника предполагаются левые счета?
2. Если копию заявления отправить в управление это СПИ расшевелит?
3. СПИ двух районов должны внезапно ворваться на территорию арендодателя должника предъявить какое то (какие то) постановление (я) и изъять кассовую книгу, главную книгу и вообще все документы, которые сочтут нужными?
СПИ не шевелится вообще, пытаюсь сам догонять. Спасибо.

[Legalalliance]

Февраль, а зачем этот вопрос в данной ветке? Создайте новую тему в Общих вопросах. Через сутки удалю это Ваше сообщение.

[Февраль]

Я, задался этими вопросами изучая данную ветку, поэтому и задаю их здесь. Если обидел кого, прошу прощения, если нарушил чьи-то права, не судите строго.

[Камрад]

Возник тут у меня спор по ст.315 УК РФ с одним из наших кураторов Управления по поводу возбуждения уг.дела - Должник после вступления в законную силу решения суда по долгам по зарплате и после первого предупреждения СПИ погасил 546 тыщ из 681 долга и обещает мне в объяснении погасить остальные при первой же возможности. Сам "терпила" человек склочный, пишет во все инстанции, что мы мол плохо работаем и никак не можем взыскать всю сумму. Управа перестраховывается и давит. Считаю, что уже не вменить должнику ст.315 или есть варианты? Тоже надо подстраховаться.

[aparch86]

Тоже не вижу состава!?! Если бы после возбуждения ИП денежки прошли налево тогда еще может быть.
Кстати если все там перестраховываются, подстрахуйтесь и вы (невыплата зарплаты свыше 2-х месяцев по УК?).

[Камрад]

Сообщение от Камрад

Возник тут у меня спор по ст.315 УК РФ с одним из наших кураторов Управления по поводу возбуждения уг.дела - Должник после вступления в законную силу решения суда по долгам по зарплате и после первого предупреждения СПИ погасил 546 тыщ из 681 долга и обещает мне в объяснении погасить остальные при первой же возможности. Сам "терпила" человек склочный, пишет во все инстанции, что мы мол плохо работаем и никак не можем взыскать всю сумму. Управа перестраховывается и давит. Считаю, что уже не вменить должнику ст.315 или есть варианты? Тоже надо подстраховаться.

Похоже по этому материалу жалоба на меня наклёвывается со стороны взыскателя. В пятницу выяснил, что он при подаче он не был предупреждён по ст.306 УК. Материал достался не с самого начала, вот и упустили. Заявительпишет про всё, вплоть до "организованной преступной группы" должника и его бухгалтера. В отделе уже есть жалоба на нашу начальницу. Видимо скорои я окажусь в этом списке (чем буду гордиться!). У кого есть опыт борьбы "за честь и достоинство"?

[Legalalliance]

Для вменения 306-ой предупреждение заявителя необязательно. Это порочная практика с советских времен. Достаточно просто заведомо ложно сообщить о преступлении Пусть пишет

[aparch86]

У меня следующий вопрос к более опытным коллегам в вопросах дознания. Ситуация: Должник-организация оспаривает торги по продаже его имущества. Естественно за это дело платит госпошлину. Далее торги признаются судом законными. Он подает апелляцию, тоже платит госпошлину. Естественно он также ездит в суды (за 500 км), тратит на это дело деньги. Будет ли здесь состав по 315 УК РФ.
ЗЫ: Денег вырученных от реализации не хватило для погашения долга.