[Кандибобер]

Здравствуйте!

Может быть поможете информацией или скажете к кому обратиться со следующей ситуацией, постараюсь кратко объяснить:

В Москве совершенно официально и с лицензией существовало туристическое агенство, директором которого являлась девушка, условно - Иванова. Иванова забеременнела, вышла замуж, и, видимо, ей понадобились деньги и она решила заняться "кидаловом". То есть, оформлялся договор туристических услуг, клиенты платили деньги, а ближе к дате вылета оказывалось, что на них ничего не бронировали, визы им не делали, и вообще с октября 2013 офис закрыт, на телефон никто не отвечает, турагенство исчезло.

В результате были собраны деньги с порядка 30ти человек на общую сумму почти 3 млн руб.

Каждый из нас обратился в ОВД, завели уголовное дело по факту мошенничества, очень долго это дело было "в отношении неизвестного лица", теперь же буквально за неделю лицо установили (ни одной очной ставки при этом не было) перевели Иванову в статус "подозреваемой", затем - "обвиняемой" и теперь нам сообщили, что дело закроют по амнистии 2013 года не доводя до суда, т.к. на тот момент она была беременна.

Иванова выписалась из квартиры, официально она бомж, имущества нет, дохода нет, ребенок на руках.
Дознаватель говорит писать заявление о признании гражданским истцом в рамках уголовного дела и подавать в суд на Иванову как на физическое лицо.
Причём гражданские суды в отношении юр.лица мы уже выйграли, но ситуация аналогичная: у фирмы нет денег, она запустила процесс реорганизации (слиянии с другими левыми компаниями), сменила ген.директора, теперь это не Иванова, то есть денег нам юр.лицо не вернет.

Вопрос: что делать? Неужели в нашей стране можно так просто наворовать на 3 милионна и ничего за это не будет? Как нам вернуть свои деньги? Правомерны ли действия следствия, как они установили лицо без очных ставок? Можно ли каким-то образом повлиять на решение о закрытии УД по амнистии? Куда писать и кому жаловаться? Стоит ли поднять шумиху в СМИ (всё-таки дело не на 3 рубля, и пострадавших много)?

Заранее благодарю за ответ.

[петра]

Кандибобер, если Вы ведете речь о возможности применения экономической амнистии (декабрь 2013 года) по ст. 159.ч. 4 УК РФ (мошенничество в предпринимательской деятельности), то прекращение УД по этому основанию может иметь место только в случае, если до окончания срока исполнения настоящего Постановления (об амнистии) эти лица выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

Читать далее: http://rapsinews.ru/legislation_publ...#ixzz2xSFzI6is

[Кандибобер]

петра, спасибо.

Но в тексте декабрьской амнистии (в честь 20-летия Конституции) нет упоминания о том, что амнистия распространяется только на тех, кто возместил материальный ущерб. Я так понимаю, по вашей ссылке - это текст на летнюю эк.амнистию... Или я что-то путаю?

[Heleg]

А по какой статье дело возбудили?

[Настасья Филипповна]

присоединяюсь к посту выше, какая конкретно 159?

[Кандибобер]

Heleg,
Настасья Филипповна,
ст. 159.4 УК РФ

[Heleg]

А часть какая?

[Кандибобер]

Heleg,159 часть 4

[Heleg]

В этом случае, если не будет переквалификации, амнистию нельзя применить.

[Кандибобер]

Heleg,
извините, что такое переквалификация и как её инициировать?