[sofi-leo]

Сообщение от Leonid 70

дело уже возбуждено

ИМХО, значит "хоронить".

[Ясмин-ipristav]

Для доказывания преступления по 157 ст. УК РФ всё равно получал или нет тот разовый доход должник.
Из налоговой ответ получен, значит получал. Заниматься расследованием деятельности этого ООО Вы не управомочены. Единственное, что Вы можете - это сообщить о данном факте в компетентный орган. Должник сам в общем-то должен проявить инициативу, чтобы доказать, что никакого дохода он не получал, а то с этого дохода ему алименты насчитают.

[sofi-leo]

Сообщение от Ясмин

1. Для доказывания преступления по 157 ст. УК РФ всё равно получал или нет тот разовый доход должник.
2. Из налоговой ответ получен, значит получал.

1. Алименты платятся с ФАКТИЧЕСКОГО дохода, вопрос, что Вы имеете ввиду?
2. В ФНС юрлицами и ИП НЕ ПОДАЮТСЯ сведения о ФАКТИЧЕСКИ выплаченных работникам доходах.

[Ясмин-ipristav]

Разумеется, то что Вы написали правда. Но для 157 УК всё равно есть, или нет дохода - главное алименты не платились. А данные из налоговой это всего лишь факт того, что из какого-то определенного дохода нужно удерживать алименты. Вот установят сумму дохода, с неё и удержат.

[sofi-leo]

Сообщение от Ясмин

Разумеется, то что Вы написали правда. Но для 157 УК всё равно есть, или нет дохода - главное алименты не платились. А данные из налоговой это всего лишь факт того, что из какого-то определенного дохода нужно удерживать алименты. Вот установят сумму дохода, с неё и удержат.

А злобность, как доказывать будем?

[Ясмин-ipristav]

Злостность будет доказываться длительной неуплатой, отсутствием попыток найти работу.

[sofi-leo]

Сообщение от Ясмин

Злостность будет доказываться длительной неуплатой, отсутствием попыток найти работу.

Дык, вводная то:

Все стандартно, период большой, предупреждений много, выплат нет. Жулик уже судим ранее по ст. 157 УК, ему направлялся ИД по месту отбывания исправ.работ, откуда производились удержания по алиментам.
Проблема вот в чем: пришел ответ из ФНС, что в то время, когда он отбывал исправ.работы и у него производились удержания по алиментам, он получил доход (разовый) от некоего ООО.

[Ясмин-ipristav]

Ну, Sofi, доход случился во время исправ.работ, а у него тогда удерживались алименты.
Я понимаю, что автора темы беспокоит то, что случай с этим ООО не единичный, значит имеет место быть какое-то "жульничество". И пристав сомневается, стоит ли ему копаться в этом, а то бог знает до чего докопаться можно. Если он накопает - ему может попасть, что не своим делом занимается. А если он проигнорирует, то не обвинили бы его в каком-нибудь укрывательстве. Помню один разговор с судьей из АС, она мне сказала, что в каждом втором деле, которые приходится рассматривать в суде, есть признаки преступлений. Я спросила, почему она об этом не сообщает в прокуратуру. Тогда мне некогда будет работать, сказала мне она. Я бы на его месте написала сообщение в прокуратуру, пусть проверят.

[Sold]

Вопрос, по сути, в том, как доказать или опровергнуть факт получения этого дохода. У нас в прокуратуре 100 % с этим доходом возникнут проблемы, когда дело сдадим.

[Ясмин-ipristav]

Первичные бухгалтерские документы (договор о разовой работе между ООО и должником, платежное поручение о перечислении денег должнику, расходный ордер, ведомость выплаты и т.д.) могут подтвердить или опровергнуть факт получения дохода. Простым ответом ООО на запрос тут не обойтись. Ответ из налоговой, на мой взгляд, также не может являться доказательством. Более "легкий" вариант - "врет" должник, тогда ООО без проблем предоставит Вам документы. Если ООО нарушает закон, то сложно будет добраться до первичных документов, Вы не правомочны расследовать незаконную деятельность ООО. Плюс это осложняется нахождением ООО в другом городе. Если Вы не сможете получить первичные документы, то Вы не включите факт об этом доходе в обвинение. Прокурора, наверное, следует заранее с этой ситуацией ознакомить. Если прокурор найдет основание, то он направит процессуальный документ об инициировании проверки деятельности ООО. Я так считаю.