09.11.2012, 06:11 | #1 |
Пользователь
Регистрация: 08.11.2012
Адрес: Россия / Свердловская обл. / Екатеринбург
Сообщений: 14
Благодарности: 6
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
ст. 315 и 159 УК РФ
Уважаемые коллеги, проконсультируйте, фигурант коммерческий служащий в период с момента вступления в законную силу судебного решения о взыскании долга до возбуждении исполнительного производства, закрывает лицевые счета в банке, деятельность своего ООО прекращает, открывает новое ооо разница в названии одно слово, деятельность та же, клиенты остаются те же, клиенты показывают, что фигурант пояснял что первая его ооо обанкротилась. То есть фигурант фактически продолжает торгово-закупочную деятельность ту же самую, только в ООО вновь созданного. Будет у фигуранта 159 УК РФ, подозрения по 315 ему уже вменили
|
В Минюст Цитата Спасибо |
09.11.2012, 07:38 | #2 |
Пользователь
Регистрация: 05.04.2012
Адрес: Россия / Приморский край / Владивосток
Сообщений: 80
Благодарности: 0
Поблагодарили 14
раз(а) в 14 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Это хищение чужого имущества, ключевое слово - чужого. Закрытие лицевых счетов в банке, прекращение деятельности ООО, открытие нового ООО - где хищение, тем более, чужого имущества.
|
В Минюст Цитата Спасибо |
09.11.2012, 08:55 | #3 |
Заблокированный пользователь
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 379
Благодарности: 17
Поблагодарили 80
раз(а) в 80 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
09.11.2012, 11:11 | #4 |
Пользователь
Регистрация: 08.11.2012
Адрес: Россия / Свердловская обл. / Екатеринбург
Сообщений: 14
Благодарности: 6
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Мошенничество
Хотелось бы уточнить мое видение, коллеги. Фигурант, назовем его Н, как единственный учредитель ООО, директор, бухгалтер, продавец в одном лице по договору поставки получает продукты питания М(имущество), с отсрочкой платежа на 7 дней. Однако Н использует доверительные отношения, сложившиеся между ним и поставщиком, с намерением безвозмездо, без фактического выполнения принятых обязательств (оплата), продукты питания меняет на продукты К, продукты К реализовывает, получает денежные средства, которые обращает в свою пользу, то есть использует по своему усмотрению, задолженность в установленные договором сроки не погашает. У него возник умысел на хищение путем злоупотребления доверием (два раза оплачу, третий раз-"кину") Фигурант путем злоупотребления доверием безвозмездно, с корыстной целью обратил товар в свою пользу без внесения соответствующих платежей. А после чего фактический адрес ООО сменил, счета закрыл, организовал новое ООО.
|
В Минюст Цитата Спасибо |
09.11.2012, 19:54 | #5 |
Модератор
Регистрация: 10.11.2008
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2,721
Благодарности: 85
Поблагодарили 792
раз(а) в 698 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Ну так по изначальному ООО и доказывайте, второе здесь при чем?
|
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях