[папасаши]

Общество (ООО), страхуясь от неприятных последствий, которые могут возникнуть в ходе ведения бизнеса, заключило с физическим лицом договор займа на 3 000 000 рублей взяло в долг у физического лица Иванова И.И. В качестве обеспечения обязательства подписало договор залога на недвижимое имущество (земельный участок и здание), которое оценило также в 3 000 000 рублей. (Кстати, Иванов в момент подписания договора займа был учредителем этого ООО).
И задолжало нашему предприятию. Мы обратились в арбитражный суд с иском в суд, получили исполнительный лист, предъявили в службу судебных приставов. Сумма – 95 000 рублей. Приставы арестовать обеспеченное залогом имущество не смогли.
Далее пошло по схеме вывода имущества из ООО. Иванов обратился в городской суд с иском о взыскании долга и стороны подписали мировое соглашение, которое было утверждено судом о том, что в качестве оплаты долга ООО передает обеспеченную залогом недвижимость Иванову в счет уплаты долга. Иванов благополучно зарегистрировал право собственности на это имущество.
Узнав об определении городского суда от судебных приставов и увидев договор ипотеки (залога недвижимого имущества), мы заинтересовались стоимостью «ушедшего» из ООО земельного участка и здания на нем. Их стоимость оказалась, по оценкам оценщиков примерно 25 000 000 – 30 000 000 рублей. То есть в 10 раз больше, чем указывалось в договоре ипотеки.
Какие налоговые нарушения и санкции можно предъявить к Иванову или ООО? Как я понимаю, Иванов получил прибыль примерно 22 000 000 – 27 000 000 рублей, а ООО занизило цену своего имущества? При этом объявлять их банкротами бесполезно, больше имущества у них нет (я заказал выписки из ЕГРП), по счетам движений тоже нет – приставы подтверждают. Сами они себя банкротами объявлять тоже не дураки – на преднамеренное банкротство их не развести.
Как можно устроить неприятности этому Иванову? Хотелось бы с ним встретиться, убедительно поговорить, но чем «шантажировать»?