[Зилара]

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом.
Наше ООО заключила с другим ООО N договор на выполнение работ, при этом директор этого N до заключения договора приходил к нам как представитель от другого юр.лица, когда мы пришли к общему согласию, он предложил заключить договор с его N, якобы так будет нам дешевле и надежнее. Естественно мы согласились, и выдали ему аванс в размере 100т.р., о чем есть запись в договоре. После получения денег он исчез!
Обратились в УВД по факту мошенничества, было уже два отказа в возбуждении уголовного дела. В последний раз наконец то разыскав "мошенника" полицмены взяли с него клятву - больше ни как не назвать, о том что деньги он вернет. После чего должник опять исчез.
Подскажите что же нам делать? Опять писать жалобу прокурору на необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, поскольку ОВД не усмотрела мошеннических действий? Обращаться в арбитраж на получение исполнительного листа, а смысл если у N не чего взять, кроме 10000р (уставной капитал)?

[Антон Всеволодович]

Сообщение от Зилара

Подскажите что же нам делать?

Для начала необходимо ознакомиться с материалом проверки по сообщению о преступлении. Обратите особое внимание на объяснение несостоявшегося подозреваемого. Пригодится при составлении жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

[Зилара]

В объяснении "несостоявшийся подозреваемый" не отказывается от того что деньги взял и даже готов их вернуть, только вот нет их у него! Как мы поняли это признание вины и "растопило" души следователей ОБЭП. Каждый раз уходя искать деньги он исчезает в прямом смысле слова.
Готовим очередную жалобу прокурору.

[Антон Всеволодович]

Сообщение от Зилара

не отказывается от того что деньги взял и даже готов их вернуть, только вот нет их у него! Как мы поняли это признание вины и "растопило" души следователей ОБЭП.

Для того, чтобы доказать наличие состава преступления, необходимо доказать тот факт, что директор ООО N не собирался выполнять условия договора с самого начала.
Отсутствие каких-либо действий с его стороны непосредственно после заключения договора (нет приготовлений к работам, отсутствуют операции по счетам и т.п.) дадут основание полагать, что состав преступления всё-таки есть.

[Vesh-a-Too]

Сообщение от Зилара

Наше ООО заключила с другим ООО N договор на выполнение работ, при этом директор этого N до заключения договора приходил к нам как представитель от другого юр.лица,

Рекомендую связаться с "тем другим" юр.лицом, от имени которого изначально действовал "несостоявшийся подозреваемый" (далее - НП). Если он действительно изначально действовал как представитель - у "других" могут быть к нему претензии, что в личных интересах умыкнул заказ. А если нет - это может являться одним из доказательств мошенничества (обмана).

[A_Chekanov]

Можно вменить ч.1 ст. 201 УК, мошенниснство вряд ли.