[Leopold2012]

Здравствуйте!

Поясните пожалуйста два вопроса:
1) Может ли государство или юридическое лицо получить у банка подтверждение существования в этом банке счета какого либо физического или юридического лица, и если может, то на каких основаниях (что для этого нужно)?
2) Может ли государство или юридическое лицо получить у банка сведения о суммах, поступавших на счёт физического или юридического лица в течение года (месяца, отчетного периода), и если может, то, опять же, на каких основаниях (что для этого нужно)?
Подразумевается не только внутрироссийские банки и лица, но и зарубежные.

Спасибо.

С Наступившим всех, счастья, удачи и всех благ!

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Leopold2012, с чем вопрос связан?

[тесто]

может, но в разных ситуациях разные возможности.

[Leopold2012]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

Leopold2012, с чем вопрос связан?

Сообщение от тесто

может, но в разных ситуациях разные возможности.

Поясню.
Я имею контакты в правительстве Сомали. Как вы можете знать, сейчас там "налоговый рай", кроме этого, процедура регистрации бизнеса упрощена до предела (по сути, не существует). Тем не менее от руководства Сомали можно получить официальные документы, подтверждающие регистрацию компании в этой стране.

Предполагалось создать проект по привлечению инноваций (некий квази-оффшор, автоматическую систему для предельно простой и дешевой регистрации интернет-бизнеса.) За 300$ + некий ежегодный небольшой налог интернет-проект класса стартап (онлайн-магазин, аукцион, система услуг, мелкая онлайн-игра) получает официальные документы регистрации в Сомали; в документах также упоминается, что все сделки производятся на территории Сомали. Фактически так и получается, т.к., такие проекты не имеют "региональных представительств" на территории других стран, все оплаты производятся через интернет, доставка услуг предполагается через интернет, а доставка товаров - службами доставки.

В результате получается удобная налогово-финансовая платформа для малого онлайн-бизнеса. Разумеется, всякая порнография и нарушение копирайтов не будет допускаться (в Сомали с этим строго, шариат, чуть что - секир-башка.)

Так вот, поскольку система должна быть почти полностью автоматической, предполагалось что клиент при регистрации фирмы будет вводить реквизиты своего счета. И нужно как-то проверить, что они правильные, его, а не какого-то постороннего счета.
Также, в конце отчетного периода хотелось бы как-то проверить, какие суммы прошли через этот счет, и в зависимости от сумм и некоторых других условий выставить клиенту "налог" (который по сути абонентская плата за пользование).
Отсюда и возникает вопрос - как это возможно?

[тесто]

в вашем случае информацию информацию по чужим счетам не дадут и каким образом онлайн регистрацию делать, если например у организации счета нет.

[Leopold2012]

Понял, спасибо.
Будем реализовывать другими способами.

С Рождеством!

[prooffshores]

Если Вы планируете создавать квази-оффшор, то Вам и не надо знать, какие объемы денег пройдут по счетам зарегистрированных там фирм - основополагающий принцип оффшоров - нет отчетности, нет налоговой нагрузки в виде процента от прибыли и т.п., есть только ежегодная постоянная по величине пошлина.
Можете еще проконсультироваться у любой юр фирме, специализирующейся на международном праве, думаю они вам то же самое скажут.
адреса можно найти тут

[1Vladimir]

это вам надо каждую фирму взять на обслуживание с правом доступа к счету.