[homme]

в банк приходит неизвестное лицо, обращается к операционисту с вопросом о счетах организации и в какой банк переведены средства на зарплату в месяц ... года полтора назад.
ему выдается распечатку оборотов по счету за весь месяц.
когда он получил эти сведения, заявляется бухгалтер организации-владельца счета к тому же операционисту. на вопрос "вы кто в нашей организации?" и ответ вроде "старший помощник такого то", элвис тихо покидает здание банка. операционист пребывает в легком недоумении. бухгалтер просто в шоке.
как установить личность неизвестного, и кто здесь что нарушил (закон какой), с какими возможными последствиями?

[Григорий Бодрствующий]

Сообщение от homme

как установить личность неизвестного

Работник банка полномочия данного лица не проверил, личность не установил. Вопрос, видимо, теперь риторический.

Сообщение от homme

кто здесь что нарушил (закон какой)

Как минимум нарушены положения ФЗ "О банках и банковской деятельности" (ст. 26 "Банковская тайна")

Сообщение от homme

с какими возможными последствиями?

Как вариант -
ГК РФ: ст. 857 "В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков".
КоАП РФ: ст. 13.14. "Разглашение информации с ограниченным доступом"

[homme]

причинно-следственную связь убытков с этими выписками надо будет еще доказывать.

каким образом установить личность неизвестного? может, его можно как то привлечь к уг ответственности, напр. ст 183 ук?

какая ответственность реально его ожидает? доказать то получение им выписок сейчас считаю мало возможным

[Григорий Бодрствующий]

Сообщение от homme

причинно-следственную связь убытков с этими выписками надо будет еще доказывать.

Совершенно верно.

Сообщение от homme

доказать то получение им выписок сейчас считаю мало возможным

О какой ответственности тогда тут можно говорить в отношении данного лица?

[Игорич]

Как то не верится, что неизвестно кому дали распечатку.

[homme]

Сообщение от Игорич

Как то не верится, что неизвестно кому дали распечатку.

в жизни бывает то, чего не может быть никогда