[inza]

Вопрос такой.
Можно ли привлечь к уголовной ответственности директора ООО за отказ от выплаты действительной стоимости доли вышедшего участника ООО, рассчитанной самим Обществом? Срок выплаты уже прошел (1 июля), а деньги ООО выплачивать отказывается.


Инфо
----
Участник подал заявление о выходе в декабре 2008 г., соответственно, ему ООО должно было рассчитать и выплатить действительную стоимость его доли до 1 июля 2009 г. Соответственно, эта выплата проходит по правилам старой редакции ФЗ "Об ООО" - действовавшей до 1 июля 2009 г.
---
Общество само рассчитало действительную стоимость доли вышедшего участника, цифра известна - более 1 млн руб. - тянет на особо крупный размер по УК.
---
Выплачивать долю Общество отказалось, требуя от вышедшего участника отказаться от всех дальнейших претензий. А участник хочет провести свою независимую оценку доли, и затем представить ее Обществу. Но Общество документы для такой оценки участнику не дает, хотя по закону обязано.
---

Вопрос-задача.
Как участнику, через уголовное преследование, заставить ООО (директора): 1) получить документы для самостоятельной оценки стоимости своей доли; 2) получить деньги, сумму более 1 млн руб. (оценка самим Обществом действительной стоимости доли участника) - участнику нужны деньги, тяжелое мат. положение, на лечение и т.д. Уже потом, получив эти деньги он намерен проводить собственную оценку своей доли и предъявляте ее Обществу.

Еще справочка.
Практика делового оборота при возникновении спора по оценке доли участника, вышедшего из Общества.
1. Общество рассчитывает и выплачивает участнику действительную стоимость доли участника в Обществе. В рассматриваемом конкретном случае Общество обязано было это сделать до 1 июля 2009 г., поскольку участник вышел из Общества в декабре 2008 г.
2. Участник, в случае несогласия с оценкой его доли в Обществе, получает от Общества все необходимые документы для расчета своей доли в Обществе, проводит этот расчет и представляет его Обществу.
3. Участник и Общество проводят переговоры по согласованию действительной стоимости доли участника, с учетом оценки Общества и оценки участника. Окончательная оценка стоимости доли участника определяется либо по взаимной договоренности, либо, при наличии спора, в судебном порядке. При этом суд, по закону, должен принимать во внимание две оценки - оценку Общества и оценку участника.
---
Только такая практика делового оборота соответствует закону и не допускает нарушение законных прав участников Общества при выходе из Общества. Вроде как...

Доп. инфо.
После проработки УК образовался перечень статей, по которым можно, вроде бы, привлечь к уголовной ответственности руководство ООО:
201, 159, 160, 163 и, дополнительно, налоговые 199, 199.2 (ООО, не выплачивая стоимость доли участнику, затягивает-скрывает выплату подоходного налога в бюджет с этой доли).

Мотивировка по ст.160 кажется наиболее сильной - незаконное присвоение и распоряжение чужим имуществом в особо крупной размере - после 1 июля. Хотя...
Вообще, должен же как-то работать УК при таком явном нарушении закона со стороны руководства ООО.

[Юлия Козлова]

Даже близко здесь нет ни 160, ни 201, ни судя по изложенным обстоятельствам 163, есть гражданско-правовые отношения

Сообщение от inza

Как участнику, через уголовное преследование, заставить ООО (директора): 1) получить документы для самостоятельной оценки стоимости своей доли;

почему непременно через уголовку? чем арбитраж не устраивает?

[inza]

Через арбитраж слишком долго будет... месяца 3. А через возбуждение УД все может, быстрее произойти...

А почему 160-я близко не стояла?
Заявитель написал:
" Таким образом, по факту, с 1 июля 2009 г., руководство Общества уже незаконно владеет и распоряжается моим имуществом, стоимостью более миллиона рублей, и совершает с ним незаконные махинации, сопровождаемые вымогательством и угрозами лишения меня полностью (или в значительной части) данного имущества."

Есть реальная угроза вывода или обесценения активов ООО, пока суд да дело в арбитраже...

[Юлия Козлова]

Сообщение от inza

А почему 160-я близко не стояла?

долго объяснять, поверьте на слово или почитайте научные комментарии к этим статьям (имею в виду и 201 и 163 и 160)
При обращении в арбитражный суд (если не ошибаюсь это возможно даже до подачи искового заявления), можете просить применить обеспичительные меры.
В любом случае, вам никто не запрещает одновременно обратиться как с исковым заявлением в суд, так и с заявлением в милицию, если считаете, что в отношении вас совершено преступление (правда для начала было бы неплохо решить какое)

[Игорич]

inza, спасибо, поржал! Это у нас теперь любого должника может будет посадить.
Обращайтесь в арбитраж, будет решение, в случае неисполнения можно будет говорить об УО.

[Игорич]

Сообщение от Юлия Козлова

(если не ошибаюсь это возможно даже до подачи искового заявления)

Не "до", а вместе с исковым

Сообщение от Юлия Козлова

(правда для начала было бы неплохо решить какое)

и посмотреть ст.306 УК РФ

[Юлия Козлова]

Игорич, сподобили таки залезть в АПК, вот - ч.1 ст. 99

[inza]

Преступления, совершенные и совершаемые ООО в текущий период.
1. Уже совершенное преступление
Руководство ООО уже незаконно присвоило (с 1 июля 2009 г.) и незаконно владеет и распоряжается имуществом вышедшего из ООО участника в особо крупном размере (на сумму более 1 млн. рублей). Это уже совершенное по факту приеступление. При этом вышедший участник лишен возможности как-либо контролировать действия ООО с его имуществом, из-за отказа ООО предоставлять информацию об этих действиях.
2. Преступление, совершаемое в текущий период
Руководство ООО прилагает все услилия к тому, чтобы посредством мошеничества (махинаций с активами Общества) лишить возможности законного владельца в дальнейшем вернуть свое законное имущество. Если будет осуществлено мошенничество с многократной перепродажей имущества вышедшего участника, которым незаконно распоряжается руководство ООО, то вернуть вышедшему участнику его долю в ООО будет невозможно - этой долей, через некоторое время, уже может владеть новый добросовестный приобретатель.
Еще один вариант мошенничества - руководство ООО набирает новые долги, приобретает признаки банкротства, и возврат выедшему участнику стоимости его доли затягивается на бесконечное время, с перспективой полной (или в значительной части) потери этой доли.
Поскольку речь идет о незаконных махинациях, мошенничестве с чужим имуществом в особо крупном размере, то требование вышедшего участника (потерпевшего) к органам МВД об оперативном вмешательстве, с целью прекращения совершенного преступления и предотвращения соврешаемого преступления совершенно законно и совершенно очевидно и необходимо.
---
Как мне представляется... Вопрос здсь, конечно, сложный. Ситуация касается как уголовного права, так и сложных отношений корпоративного права. Но тем оно и интересно. Мне, как эксперту фондового рынка, это интересно с точки зрения отношений, касающихся сделок со слиянием и поглощением компаний (с ОАО все более-менее определено, а вот с ООО в этой области много тумана). Юристам, надеюсь, тоже интересно данное направление. Оно требует глубоких знаний как в области уголовного, так и корпоративного права.
Белые рейдеры, ау... ... проконсультируйте, плизз...

Сообщение от Игорич

inza, спасибо, поржал! Это у нас теперь любого должника может будет посадить.

Хех... любого должника... Ну, например, бабушку, которую нагрели с потребительским кредитом на какой-нить пылесос ушлые продавцы, сажать, конечно, нельзя. А вот руководство ООО, которое пытается присвоить чужое имущество в особо крупном размере посредством махинаций и мошенничества (и ведь присваивает, весьма нередко) - посадить - святое дело. Уж больно по крупному воруют. Причем воруют-то у людей, у физлиц, которым, зачастую, деньги срочно необходимы - на покупку квартиры, на выплату тех же долгов, на дорогостоящее лечение и т.д.

Сообщение от Игорич

Обращайтесь в арбитраж, будет решение, в случае неисполнения можно будет говорить об УО.

На это и рассчитавают мошенники из ООО. У выходящего участника, физлица, денег нет совсем на тяжбу... Человек он уже в возрасте, безработный, весь в долгах - из-за долгой, продолжительной болезни. Потому и вышел из ООО, и говорил об этом оставшимся участникам заранее... Ну, они и воспользовались...

Занимаются вымогательством, чтобы склонить вышедшего участника согласиться получть миллион с хвостиком, когда его доля стоит, по самым скромным оченкам, миллионов 7-9... а по нескромным - 12-15.

Поступила информация от вышедшего участника. Прошло общее собрание участников Общества, на котором в Общество вводят какого-то крутого воротилу, с долей более чем в 10% от УК. Этот воротила обещает участникам (мажоритариям) сделать так, что вышедший участник либо получит минимум за свою долю, либо вообще ничего не получит.
Такие вот дела.

[Игорич]

Сообщение от Юлия Козлова

Игорич, сподобили таки залезть в АПК, вот - ч.1 ст. 99

ч.4 названной статьи крайне тяжело исполнима для физлица,

[Юлия Козлова]

Сообщение от Игорич

ч.4 названной статьи крайне тяжело исполнима для физлица,

сложность, как я понимаю, не в статусе лица, а в наличии возможности предоставить встречное обеспечение, либо гарантию обеспечения...но это уже нюансы для раздела "арбитражный процесс"
как бы там не было, автор темы ими мало интересуется