[Olga_Lan]

Здравствуйте. проблема такая:
Из налоговой был звонок на домашний где она прописана, что на мою мать оформлено 7 фирм, (где она является гендиректором, главбухом и учредителем в одном лице) хотят проверить так ли это. Фирмы оформлены буквально год назад. Пару месяцев назад звонили из ОБЭП, на днях звонок повторился. По одной фирме проходит очень большая сумма (несколько миллионов) ОБЭП подозревает, что она является подставным лицом, найти кого-либо из той фирмы они не могут. Вот ее ищут.
К сожалению я с ней не общаюсь и не знаю где она живет. Но точно, что она врят ли стоит реально во главе фирмы (Хотя бы потому, что у нее проблемы с кучей кредитов, не было денег на бензин для своей машины итд).
1. На сколько сложно создать фирму без присутствия учредителя и самого гендиректора создаваемой фирмы? т.е. легко ли подставить, не имея оригинала паспорта? Паспорт не терялся (я брала выписку финансового и лицевого счета по квартире там паспортные данные всех прописанных и она меняла паспорт в 2002 году)

2. В том случае, если она предоставила сознательно свои паспотные данные за отдельную плату для создания фирмы.
- Что будет, если ее не найдут?
- Что будет, если найдут и окажется, она сама открыла фирмы, (согласилась быть подставным лицом) Какие статьи ей могут предъявить?

3. Что стоит опасаться мне как ее дочери и прописанной с ней на одной площади? На данный момент на предложение сделанное по телефону приехать и написать заявление я откзалась, сказала, придет повестка, приеду.

[causa]

не сложно, если представить что вашу маму поставили 1% учредителем, гендиром, бухгалтером - подпись подделали, только в этом случае при создании документы подаёт другой учредитель. Значит, он в курсе. Ходатайствуйте о проведении почерковедческой экспертизе.

[sant01]

Сообщение от Olga_Lan

3. Что стоит опасаться мне как ее дочери и прописанной с ней на одной площади? На данный момент на предложение сделанное по телефону приехать и написать заявление я откзалась, сказала, придет повестка, приеду.

Очередная глупость обывателя... Этим Вы лишь оттягиваете время...

[Olga_Lan]

В том то и дело, по словам налоговой, мать является единственным учредителем.
Просто с матерью не связаться, у нее не прояснить ситуацию. Пытаюсь понять, на сколько все плохо.

[Olga_Lan]

Сообщение от sant01

Очередная глупость обывателя... Этим Вы лишь оттягиваете время...

Почему глупость? и чье время я тяну?

[causa]

А что говорит следователь по какой статье привлекают?

[Olga_Lan]

Сообщение от causa

А что говорит следователь по какой статье привлекают?

Пока не знаю, был только телефонный разговор. А встретиться, т.е. куда либо ехать я отказалась без повестки. Поняла, что пока просто ищут ее,, склоняются к тому, что мать просто подставное лицо. Поэтому только общая информация

[causa]

ну, вы скорее проходите как свидетель, а свидетель вправе не свидетельствовать против своих близких... и т.д., но вы обязаны явиться, в случае направления вам повестки.
скорее всего, ваша мама участвовала в подписании документов. Может это произошло где-нибудь в 2003-2004 гг. и по доверенности, которую она заверила у нотариуса? А может она и не обращалась к нотариусу. К сожалению, есть и такие нотариусы, адвокаты и т.д., которыйе занимаются рейдерством, возлагая ответственность на других.
Но на Вас конечно наличие проживания и регистрации в квартире с мамой не должно повлиять.

[sant01]

Почему сразу привлекают, почему уголовное дело? А может быть просто материал проверки в ОБЭП? И от Вас требуется лишь показать, что ни чего о фирмах ,зарегистрированных на мать, не знаете, как и не располагаете сведениями о ее местонахождении.

[causa]

что значит просто дать объяснения! Вы рассуждаете как сторона обвинения . Никогда не хотела бы просто общаться со следователем. Просто - это ни к чему не обязывает, а предполагает желание собеседника общаться причем на любую тему, а не по поводу где ваша мама? и как так получилось, что все фирмы мира зарегистированы на неё. Это уже вызов в качестве свидетеля.