[Анна Сергеевна Стемпоржецкая]

Подскажите пожайлуста кто нибудь разрабатывал правила внутреннего контроля о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для КПКГ, где можно посмотреть образец?

[nikolaevi4]

Добрый день, то что в сети болтается - это все будет очень устаревший вариант, смотреть не желательно, без проработки посылать не стоит, точно не согласуют. Прошу прощения, а КПКГ - это Кредитный потребительский кооператив граждан?

[Анна Сергеевна Стемпоржецкая]

Да КПКГ это кредитный потребительский кооператив граждан, уже голову сломала где правила достать.

[nikolaevi4]

Есть два варианта: написать, купить. А что у Вас с остальным?

[Анна Сергеевна Стемпоржецкая]

Ну купить, как то не очень хочется.

Сообщение от nikolaevi4

А что у Вас с остальным?

Что Вы имеете ввиду?

[Незабудка]

Анна Сергеевна Стемпоржецкая, Здравствуйте, если необходимость еще не пропала, могу помочь. У меня есть форма этого документа, ориентированная именно на кпкг.
Насколько мне известно, ни с кем согласовывать Правила вн. контр. КПКГ пока не нужно (по крайней мере, такой официальный письменный ответ мне дали в территориальном органе ФСФМ РФ). Достаточно разработать данный документ, утвердить директором, назначить специальное должностное лицо по ПОД/ФТ, проводить инструктажи сотрудников и, конечно же, направлять сообщения в Росфинмониторинг при наличии сделок, подлежащих внутреннему контролю. Изменения в законодательстве, касающиеся полномочий Минфина уже приняты, но не опубликованы и не вступили пока в силу.

[nikolaevi4]

Добрый день.

Сообщение от Незабудка

Насколько мне известно, ни с кем согласовывать Правила вн. контр. КПКГ пока не нужно (по крайней мере, такой официальный письменный ответ мне дали в территориальном органе ФСФМ РФ).

Интересно на что они ссылаются? На пункт 6 приложения к Приказу №130 от 23.05.2008?
Не могли бы Вы ответ скинуть, очень интересно, т.к. есть Постановление Правительства РФ №6, где русским по белому написано, что в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций правила необходимо представить на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Сообщение от Незабудка

Достаточно разработать данный документ, утвердить директором, назначить специальное должностное лицо по ПОД/ФТ, проводить инструктажи сотрудников и, конечно же, направлять сообщения в Росфинмониторинг при наличии сделок, подлежащих внутреннему контролю.

На учет тоже вставать не надо? Поясните пожалуйста, что это за сделки такие?

Сообщение от Незабудка

Изменения в законодательстве, касающиеся полномочий Минфина уже приняты, но не опубликованы и не вступили пока в силу.

О каких полномочиях идет речь, если не секрет?

[Незабудка]

nikolaevi4, могу скинуть ответ фсфм, скажите только куда. Я в своем запросе ссылалась на указанное Вами постановление №6, но получила отрицательный ответ.
А насчет "Поясните пожалуйста, что это за сделки такие?", см. ст. 6 ФЗ о ПОД/ФТ.
Также см. Постановление Правительства РФот 26 января 2010 г. N 24.