[tweens]

В нашу организацию пришло письмо из обслуживающего банка следующего содержания:
" Уважаемый …!
В целях реализации принципа «знай своего Клиента», а так же п.4.7 Правил расчетно-кассового обслуживания. ООО «» (далее - Банк) просит Вас в течение семи дней с момента получения запроса предоставить следующие документы, а так же письмо, содержащее общую информацию о деятельности ООО «», либо указать причину невозможности ее предоставления:
1. Описание бизнеса с указанием
- основных контрагентов (наименование, ИНН. ОГРН, адрес местонахождения);
- видов фактически осуществляемой деятельности, предоставляемых услуг;
- перечня приобретаемых/реализуемых товаров и т.д.;
2. Сведения об объеме бизнеса (число сотрудников, планируемый годовой оборот/доход и т.д.).
3. Сведения о счетах ООО «». открытых в других кредитных организациях с указанием:
- номера счета;
- БИКа и наименования банка;
- целей использования данных счетов
или указать, что общество счетов в других банках не имеет.
4. Информацию о фактическом адресе местонахождения общества, часах работы, контактных телефонах для обеспечения возможного выезда представителя Банка в офис ООО «».
5. Следующие договоры, а так же обосновывающие документы (товарные накладные, приемо-сдаточные акты и т.д.), подтверждающие факт выполнения договорных отношений с контрагентами:
Наименование контрагента № договора Дата договора
ООО «» ****** **
ООО «» ***** **
ООО «» ***** **
6. Иную информацию, для более полного представления о бизнесе ООО «» (наличие интернет-сайта, рекламные буклеты и т.д.).
Запрашиваемые письмо и документы должны быть переданы в Банк на бумажном носителе и быть заверены Вашей подписью и печатью организации (в случае если документы состоят из нескольких листов, то они должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены).
Обращаем Ваше внимание на то, что в случае не предоставления информации по данному запросу Банк в праве приостановить действие «Договора на обслуживание с использованием документов в электронной форме, подписанных электронным аналогом собственноручной подписи» согласно п.3.8 «Обших правил…………."


Понятно, что это полный бред, но что можно ответить по поводу конфиденциальности информации и т.п.?

[НВЗ]

Сообщение от tweens

п.3.8 «Обших правил…………."

это правила банковские?

Сообщение от tweens

Понятно, что это полный бред, но что можно ответить по поводу конфиденциальности информации и т.п.?

что уйдете к конкурентам, и что в соответствии с ФЗ 395-1 от 02,12,90 Вы вообще не обязаны предоставлять банку какую-либо информацию, и уж тем более о контрагентах!