[Pureman]

Здравствуйте, уважаемые юристы.
Хотелось поделиться с вами проблемой и услышать рекомендации по поводу решения вопроса.
Примерно год назад мне поступило предложение от некоторого ООО (занимается продажей бу автомобилей и их дальнейшим сервисным обслуживанием) создать для них журнал. На тот момент я проживал в другом городе, фирма находилась в Петербурге...мне сняли квартиру, оплатили билеты и я переехал в Петербург. Спустя два месяца работы мне поступило предложение стать ген директором фирмы в связи с уходом на то время действующего директора (уход в декретный отпуск). На это предложение я согласился. Я с нуля создал рабочую команду и мы приступили к работе. В течении нескольких месяцев мы собрали заявки на 60 машин. Работа осуществлялась по принципу 50% предоплаты, по приходу доплата остатка. Машины везлись из америки и германии. За эти несколько месяцев было привезено 4 машины из 60 запланированных. Нескольким клиентам, точнее 25, были сделаны возвраты по условиям договора. Остальным 31 клиенту возвраты сделать не удалось, так как денег просто не было. Вопрос куда они делись? Проплата проходила следующим образом: наличными средствами они передавались компании в лице ген директора, это я, после чего я передавал деньги учредителю и он должен был привозить машины. Но машины не были привезены. В последствии чего клиенты написали заявление на компанию в лице ген директора и мне светит 159 часть 4 ( причем там около 15 эпизодов где то часть1, где то 2, где то 4) и еще 210 , 171-1 и вымогательство...хотя я ни в чём не виноват. Учредитель просто воспользовался мной, моим доверием и доверчивостью. Уже заведено уголовное дело, которое идет против меня, в основном. Что мне делать?

[Pureman]

Когда я понял, что дело попахивает не очень хорошим, я хотел уволиться, в ответ я услышал угрозы о том, что меня закажут. Свидетелей подобных разговоров нет.

[Нуриахметова Светлана]

Действительно, для Вас ситуация очень нехорошая...
Что касается Ст.210 следствие загнуло, очень сложно доказать преступное сообщество. В вашем случае данная ст. бесперспективна.Но нужно доказывать и не сидеть сложа руки!!!
Мошенничество и формально и материально присутствует. Документы сохранились о передаче денег учредителю, либо иные доказательства?.

[Pureman]

сохранились документы о переводе денег на его загран счета и через систему вестерн юнион. Но следствие изначально пыталось групповуху сделать из всего...сейчас же оно резко развернулось против меня...а учредитель написал на меня заявление, что я вымогал из него "деньги" (было ещё 4 машины в наличии...с их помощью рассчитались с некоторыми клиентами..он, якобы, настаивал их продать по максимально рыночным ценам и затем сделать возврат денег...хотя до этого он дал своё согласие отдать машины клиентам)...якобы я заставил его отдать машины по минимальным ценам клиентам...но и тут есть свидетили, что он давал своё согласие..
Следствие упорно игнорирует всё счета и бумаги о переводах, не вызывает свидетелей на допрос...

[yur77]

Сообщение от Pureman

Следствие упорно игнорирует всё счета и бумаги о переводах, не вызывает свидетелей на допрос...

используйте нормы УПК относительно заявлений и ходатайств - заявляйте все свои "пожелания" в письменном виде, в 2-х экземплярах (на одном-Вашем) пусть орган дознания расписывается о принятии. В случае отказа обжалуйте вышестоящему органу, в суд.
Вы не ошиблись - ст.210 УК? Может быть, 201?

[Вантеев С.Б.]

yur77, здесь о дознании не может быть и речи, ч.4 ст.159 УК РФ - подследственность следователям МВД, и остальное тоже, если только прокуратура не передаст в СКП.
Но по сути согласен с Вашим советом.

[Вантеев С.Б.]

Pureman, к Вашим письменным ходатайствам прилагайте не подлинники, а копии документов. У неприятных для следствия документов есть свойство исчезать.

[yur77]

Сообщение от Вантеев С.Б.

здесь о дознании

Я в своих письмах называю следователей и дознавателей всегда "орган дознания", как в УПК, (Статья 40. Орган дознания - 1. К органам дознания относятся:1) органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности поэтому в данном случае, естественно, это подследственность СО

[Вантеев С.Б.]

yur77, следователи (в том числе следователи ОВД) не являются органом дознания, это орган предварительного следствия. Вы неправильно трактуете нормы ст.40 УПК. Разграничение полномочий между органами дознания и предварительного следствия описано в ст.150 УПК РФ. И если дело уже возбуждено, как сказано в первом сообщении, то мероприятия в рамках ОРД либо уже закончены, либо дополнительно в случае необходимости осуществляются органами внутренних дел по поручению следователя, а сами следователи ОРД не занимаются, у них нет таких полномочий. Если создана СОГ, то в ней ОРД опять-таки осуществляют ОУ по поручению следователя, который этой СОГ руководит. Это в США детективы занимаются сразу и ОРД, и расследованием.

[yur77]

Вантеев С.Б., я прекрасно знаком с нормами ст.150, определяющей формы п.р.
Поэтому в своих ответах нередко употребляю данный термин, считая, что задавшему вопрос будет более понятно. И порядок производства п.р. также известен в силу своей профессии, поэтому Вы зря мне все это описали. Вот за США спасибо, не знал