[Светлана Михайлова]

Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, хотим взыскать денежную сумму с организации-должника по исполнительному листу без обращения к судебным приставам через банк. Опасаемся, что не сработает. Как в этом случае действовать?

[Снежная Королева]

В ст.8 ФЗ "Об исполнительном производстве" всё указано:

Статья 8. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными организациями
1. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.
2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет в банк или иную кредитную организацию заявление, в котором указываются:
1) реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства;
2) фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица.
3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о взыскателе и о себе.
4. Исполнительный документ, поступивший для исполнения в банк или иную кредитную организацию после отзыва у них лицензии, возвращается без исполнения направившему его лицу.

[Игорич]

Еще есть то ли инструкция, то ли правила ЦБ на этот счет.

[Григорий Бодрствующий]

К указанному выше добавлю следующее:
"Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, исполняют содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств в течение трех дней со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя." ст. 70 ФЗ "Об исполнительном производстве"

[Leo_b19]

Сообщение от Игорич

Еще есть то ли инструкция, то ли правила ЦБ на этот счет.

А именно - Положения ЦБР от 10 апреля 2006 г. N 285-П "О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями"

[Leo_b19]

Взаимодействие с банком - штука хорошая! Но направив исп. лист в банк, советую отправить еще и запрос в налоговую, где зарегистрирован должник, об открытых счетах Должника. Дело в том, что тот счет, информация о котором есть у вас, может быть закрыт. Я с этим на днях столкнулся. К запросу преложите копию исп. листа.

[Григорий Бодрствующий]

Сообщение от Leo_b19

Но направив исп. лист в банк, советую отправить еще и запрос в налоговую, где зарегистрирован должник, об открытых счетах Должника

Leo_b19, налоговая без проблем предоставляет должнику подобную информацию? Запрос, я так понимаю, в произвольной форме.

[Leo_b19]

Сообщение от Григорий Бодрствующий

Leo_b19, налоговая без проблем предоставляет должнику подобную информацию? Запрос, я так понимаю, в произвольной форме.

Дело в том, что (насколько мне известно) у нас с вами есть право запросить эту информацию (п. 8 ст. 69 ФЗ № 229), но у ИФНС нет обязанности эту информацию предоставить (я таких норм не наблюдал). Соответственно, гнуть пальцы не надо, а просто надо вежливо попросить и приложить копию испол. листа. Можно не наториальную (Постановление ФАС Уральского округа от 01.09.2008 N Ф09-6266/08-С1)

[regina_]

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2009 г. по делу N А43-12945/2009-31-360
"...У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника; о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте; об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях (пункт 9 статьи 69 Федерального закона "Об исполнительном производстве").
На основании пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 23.01.2003 N БГ-3-28/23 утвержден Порядок предоставления налоговыми органами информации взыскателю (далее - Порядок).
В соответствии с пунктом 2 Порядка взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком давности может направить по почте заказным письмом в налоговый орган по месту учета должника-организации заявление о предоставлении информации со ссылкой на положения Федерального закона "Об исполнительном производстве". К заявлению прилагается копия исполнительного листа, заверенная в установленном порядке.
Согласно пункту 1 указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 N 9779-Х предприятия, учреждения и организации могут выдавать копии имеющихся у них документов, исходящих от других предприятий, учреждений и организаций, от которых получить непосредственно копии этих документов затруднительно или невозможно. В случаях, когда документы были исполнены на бланках, при изготовлении копий воспроизводятся реквизиты бланков. Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации.
Федеральным законом "Об исполнительном производстве" и Порядком не предусмотрено представление взыскателем в налоговый орган нотариально заверенной копии исполнительного листа.
Суды установили, что Общество, являясь взыскателем по исполнительному листу от 10.11.2008 N 002827, обратилось в Инспекцию с заявлением о представлении информации со ссылкой на положения Федерального закона "Об исполнительном производстве", приложив копию исполнительного листа, заверенную печатью ООО "ЧОП "Роза-НН" и подписью его руководителя. Срок давности исполнительного листа не истек.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о соблюдении Обществом всех требований законодательства для представления запрашиваемой информации и признал отказ налогового органа в представлении информации не соответствующим закону.
Довод налогового органа о том, что запрошенные Обществом сведения составляют налоговую и банковскую тайну, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку пунктом 2 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность разглашения налоговой тайны в случаях, предусмотренных федеральным законом, в частности Федеральным законом "Об исполнительном производстве".
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.
Таким образом, суд апелляционной инстанции правомерно признал отказ Инспекции в представлении информации нарушающим права и законные интересы Общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности как взыскателя по исполнительному листу...".