[VladimirVSh]

Вкратце история такова: прочитали рекламу проекта дачного поселка, пришли-посмотрели - всё понравилось. Цены на старте ниже, но пока у них нет готовности обсуждать тексты договоров - менеджеры отослали к "руководству", а тот согласился подписать на себя лично договор на "строительства дома". Подписали! Результат:
- авансовая часть по графику договора выплачена(больше 0,5млн.р., около 90% суммы договора)
- работы не ведутся, в ноябре сдача дома - ничего нет, пустырь!
- с августа месяца "руководитель" на связь не выходит, выплатить остаток и спросить "что происходит" не возможно
- в офисе говорят - сами не знаем где он, можем передать информацию когда появится
при этом дачный поселок строится, сама контора дома строит

Подумав обо всем этом есть желание подать на:
- незаконное предпринимательство: оформлено на частное лицо, деньги получал по расписке лично
- мошенничество
- присвоение чужого имущества

Подскажите, как оформить заявление, что вписать и куда правильнее с ним? Прокуратура, ОБЭП? полиция? ...
спасибро за понимание!
Владимир

[rostislav_doronin]

В вашем случае если он потерялся (то есть его в фирме нет) то нужно написать заявление на мошенничество, здесь важно куда пошли переданные вами деньги и если они мимо кассы фирмы то получается он их похитил мимо кассы. Вообще как правило когда приходишь писать заявление подобные в милицию то отправляют в ОБэп где сначала берут объяснение а потом помогают написать заявление. Отказать полиция не может в заявление - это преступление. Вопрос другой если полиция сработает плохо то вам нужно будет с ним судиться (обычно полиция пишет отказной материал и разьясняет что у вас гражданские отношения с ним), здесь могу посоветовать что такие люди как правило оформляют все на своих родственников и если дойдет у вас до взыскания то нужно проверить в браке ли он а если в браке то выделить его имущество из общей собственности супругов. Но в полицию стоит обратится так как иногда эти пассажиры все таки со страху отдают деньги. Удачи Вам, у меня был такой прецедент если будут конкретные вопросы то постараюсь помоч советом.

[rostislav_doronin]

Заявление нужно писать в полицию, вернее идти туда и все объяснить а там они помогут написать на мошенничество.

[VladimirVSh]

Спасибо за ответ! Уточню: договор сей "руководитель" оформил на себя лично (и деньги-расписки на себя лично) посему он выглядит как договор двух частных лиц и контора как-бы ни при чем. Но есть материал, в т.ч. в СМИ, где он представляется президентом этой компании.
Но в этом, я считаю, и есть мошенничество, и далее незаконное предпринимательство и присвоение.
Интересует куда обращаться с точки зрения эффективного и грамотного расследования? Может сразу в ОБЭП идти, если они и должны расследовать? Или лучше в прокуратуру?

[Мимо проходил]

ИДТИ лучше в ОБЭП. Если информация их заинтересует, то они сами Вам всё подскажут и продиктуют. Но злые языки говорят, что забесплатно ОБЭП возбуждается очень редко. Так что вероятнее всего там Вас разведут, что, мол, состава нет, перспектив нет, заявление писать не надо. Тогда надо в прокуратуру ПИСАТЬ - ходить туда не надо, разговаривать по теме там не с кем.

[VladimirVSh]

правильно я понимаю
- в ОБЭП можно прийти с неготовым заявлением, а там обсуждать и договариваться в беседе? или лучше подготовить текст со ссылками на статьи УК и настаивать на его принятии в производство?
- в Прокуратуру только с готовым текстом, сдать под роспись и ждать ответа (30 дней?)