[Sneezy]

Коллеги! Всем известно сколько сил на бесполезную работу тратится в отношении организацией однодневок. Более того, иногда должники сливаются с помощью липовых реорганизаций.
с 19.12.2011 г ( то есть с понедельника) вступает в законную силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за создание однодневок

7 декабря 2011 года N 419-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 151
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
22 ноября 2011 года

Одобрен
Советом Федерации
29 ноября 2011 года

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Предлагаю всем проанализировать диспозиции и выразить свое мнение поможет оно нам в работе или нет? если по первой статье, вроде как понятно все и ждем только практики, то вот со второй статье много вопросов.

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности,

Кем, в смысле ты предоставляешь свой паспорт для того чтобы создали юрлицо для финансовых преступлений?

Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем,

Приобретение в смысле покупка потерянных паспортов? Что-то в этом роде?

[sofi-leo]

Сообщение от Sneezy

1. Кем, в смысле ты предоставляешь свой паспорт для того чтобы создали юрлицо для финансовых преступлений?
2. Приобретение в смысле покупка потерянных паспортов? Что-то в этом роде?

Алексей, я вот тоже неделю перечитываю и думаю, что в своих предположениях ты прав.
ИМХО, только, как по п. 1 умысел доказывать? :girl_impossible:
А в работе, фиг знает, это же БЭПные статьи.

[Sneezy]

интересно что думают по этому поводу юрфирмы, специализирующиеся на оказание подобного рода услуг?

[sofi-leo]

Сообщение от Sneezy

интересно что думают по этому поводу юрфирмы, специализирующиеся на оказание подобного рода услуг?

Дык доверенности есть и нотариат.

[Sneezy]

в инете нашел только один комментарий

По мнению управляющего партнера компании Tax Group Дмитрия Путилина, принятые статьи мертворожденные, и работать они не будут. "Я видел множество протоколов допросов подставных директоров,— сказал эксперт "Ъ".— Они никогда не указывают на людей, в чьих интересах регистрируется фирма. В 90% случаев они их просто не знают и сообщают о неких случайно встреченных Иванах, Олегах и прочих. В свою очередь, правоохранительные органы практически никогда не ищут указанных таким образом инициаторов создания фирм". Возникающая угроза наказания самих подставных лиц их вряд ли испугает, полагает эксперт. "Это в основном деклассированные элементы, которые как не боялись, так и не будут бояться ответственности",— говорит он. По прогнозу Дмитрия Путилина, поправки уберут с рынка "вменяемых номиналов", людей, которым есть что терять, и, может быть, приведут к некоторому удорожанию услуг по созданию "однодневок" (сейчас они стоят около 30 тыс. руб.).

Они никогда не указывают на людей, в чьих интересах регистрируется фирма. В 90% случаев они их просто не знают и сообщают о неких случайно встреченных Иванах, Олегах и прочих.

Но для этого есть оперативно-розыскная деятельность - прослушка, наружное наблюдение и.т.д.и.т.п.
Было бы желание ИМХО.

[sofi-leo]

Сообщение от Sneezy

Было бы желание ИМХО.

Эх!

[SP007]

ИМХО умысел то прямой надо еще и доказать. А предпринимательская деятельность по определению связана с препринимательскими рисками и контора может рассыпаться... Ну не то чтобы мертворожденная норма но близко к этому, все равно эти гаврики придумают либо как обойти это все либо как выкручиваться, двигатель проресса это мысль...