[Теразини]

Здравствуйте, коллеги! Непростая ситуация рассматривается в настоящее время судом, и стороны процесса не уверены, что результат будет в их пользу.
Директор коммерческой организации №1 убедил своих работников взять кредит на развитие ЛПХ, с тем, чтобы в действительности передать деньги в заём другой организации № 2, директором которой является то же лицо. Работники уже обанкротившегося предприятия, опасаясь увольнения по ликвидации согласились.
Оформление всех документов занимался сам директор, в том числе он предоставил банку фиктивные документы о том, что якобы работники приобрели в организации № 2 КРС на сумму равной кредиту.
Работники подписали кредитный договор и поручение о переводе денег с их счёта на счёт организации № 2. О том, что деньги переводятся банком именно в счёт оплаты приобретённого КРС работники не знали, т.к. ничего не приобретали, а с ними организацией № 2 был заключён договор займа в размере равном кредиту. Работники полагали, что деньги переводятся в соответствии с договором займа. Одновременно организация № 2 выступила поручителем перед банком по кредиту работников.
В установленный срок займ выплачен не был. Деньги на финансовое оздоровление предприятия, естественно не пошли, а были растрачены организацией № 2.
Имеются ли признаки мошенничества в действиях директора? Или всё-таки его действия были квалифицированы ОПР не правильно?

__________________________
п. 3.4 Правил Форума: Заголовок новой темы должен характеризовать ее смысл и суть заданного вопроса (краткой понятной фразой).
Название темы изменено.
__________________________

[Семен Семеныч]

Сообщение от Теразини

Или всё-таки его действия были квалифицированы ОПР не правильно?

Как именно были квалифицированны его действия?

[Теразини]

Сообщение от Семен Семеныч

Как именно были квалифицированны его действия?

Вечер добрый! Ст. 159 ч. 2 УК РФ.

[MAGELLAN]

Сообщение от Теразини

Имеются ли признаки мошенничества в действиях директора? Или всё-таки его действия были квалифицированы ОПР не правильно?

Признаки налицо!!. А что, по-Вашему, должно быть инкриминировано!?.

[Теразини]

Сообщение от MAGELLAN

Признаки налицо!!. А что, по-Вашему, должно быть инкриминировано!?

А вот мои чистые помыслы Вы и не угадали на сей раз!!! По-моему как раз именно это! Но вот обвинение не уверено, и суд похоже сомневается.
Деньги работники перевели на счёт фирмы № 2 добровольно и вроде как в долг, договор займа есть. А как доказать, что фирма № 2 изначально и не собиралась платить?

[Centurion]

Теразини

Сообщение от Теразини

А как доказать, что фирма № 2 изначально и не собиралась платить?

Пардон, а, что, следствие это не доказало?
Кто, кстати, является потерпевшим по этому делу?

[Теразини]

Centurion,если честно не доказало, я этого не увидела. Потерпевшими признаны работники, взявшие кредит. Они конечно денег "в глаза не видели", но гуманный суд вынес решение и кредит с них уже взыскал банк в гражданском процессе с % разумеется.

[УУМ Хабаров]

Мошенничество при получении кредита? Но доказать, что директор реально хотел своих работников кинуть на эти деньги? Чем доказывать?

[Centurion]

УУМ Хабаров

Мошенничество при получении кредита? Но доказать, что директор реально хотел своих работников кинуть на эти деньги? Чем доказывать?

Ну, коль дело уже в суде, значит следствие чем-то доказало (по крайней мере, по мнению следствия).

[УУМ Хабаров]

Это и хотелось бы узнать. Для анализа нужно обвинительное заключение...