10.11.2015, 14:18
|
#1 |
|
Пользователь
 Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 5
Благодарности: 1
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
В банке не хотели принимать платеж из-за моего отказа заполнить Опросный лист физ. лица
В банке не хотели принимать платеж из-за моего отказа заполнить Опросный лист физ. лица, так как спешил, не стал разбираться и подписал. Когда я отказался подписывать они сказали – «разбираться с руководством и без этого мы не можем вам оказать услуги», хотя я раньше оплачивал и ничего такого не было.
Пришел домой, оказалось, что еще и не внимательно прочитал. Там еще есть такой пункт о том, что в случае каких либо изменений я обязан предупредить банк в течении 5 дней. И как то слишком много личной информации хотят. Как, зачем и правомерно ли такое вообще и имеет ли это какую либо законную силу с нарушением которого влекут какие либо санкции?   
Последний раз редактировалось Iskander Krotkiy; 10.11.2015 в 14:31.. |
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
11.11.2015, 10:13
|
#2 | ||
|
Супермодератор
  Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Платные консультации:
9000 р.
Сообщений: 28,838
Благодарности: 3,477
Поблагодарили 4,486
раз(а) в 4,315 сообщениях
Записей в дневнике: 95
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Цитата:
Цитата:
__________________
Когда в человека кидаешь грязью, помни, что до него она может не долететь. А на твоих руках останется. Запись на консультацию - http://lawersaykin.ru/ |
||
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
11.11.2015, 11:02
|
#3 | |
|
Пользователь
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 5
Благодарности: 1
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Цитата:
Имел в виду, что когда я отказался подписывать, в банке сказали "не обслужим пока не подпишите, все претензии - руководству", так как я спешил, пришлось подписать. |
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
12.11.2015, 15:34
|
#4 |
|
Модератор
 Регистрация: 27.08.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. /
Сообщений: 7,155
Благодарности: 103
Поблагодарили 2,011
раз(а) в 1,913 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Может, этот лист связан с законодательством о противодействии легализации денежных средств? Если так, то, да, при несообщении Вами данных, они вправе не проводить операцию.
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
12.11.2015, 22:30
|
#5 | |
|
Пользователь
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 5
Благодарности: 1
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Цитата:
|
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
12.11.2015, 22:31
|
#6 |
|
Пользователь
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 5
Благодарности: 1
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
И вообще с какого перепугу я обязан им отчитываться об изменениях как указанно в конце, да еще и в течении пяти дней?
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
13.11.2015, 11:45
|
#7 |
|
Модератор
Регистрация: 27.08.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. /
Сообщений: 7,155
Благодарности: 103
Поблагодарили 2,011
раз(а) в 1,913 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/popular/pro...-i-terrorizma/ © КонсультантПлюс, 1992-2015
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
13.11.2015, 17:52
|
#8 |
|
Пользователь
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 5
Благодарности: 1
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Можно отказаться от завуалированного договора? Что делать?
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
16.11.2015, 12:25
|
#9 |
|
Модератор
Регистрация: 27.08.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. /
Сообщений: 7,155
Благодарности: 103
Поблагодарили 2,011
раз(а) в 1,913 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Ничего не делать - насколько я понял, Вы просто предоставили свои паспортные данные банку. Вы и так это делаете.
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях