Всем привет! Посоветуйте как быть.
ООО, 2 уч-ля (физ. лица, 50-50%), проработало год, задолженностей у ООО ни перед кем нет, однако рыльце в пушку, ибо основная часть прибыли обналилась под видом услуг (всего наобналили около 600т.р.). Как быть, чтобы не напороться на налоговую проверку и не вскрылся обнал (который кстати еще доказать надо)?
1. Ликвидироваться слиянием (говорят при этом шанс попасть на проверку минимален), но заплатить порядка 40т.р. за услуги по слиянию (не охота) или просто бросить ООО с расчетом на ликвидацию налоговой через год?
2. Каковы последствия для учредителей и директора при бросании?
3. Каковы шансы что при слиянии не будет проверки?
4. Даже если слияние пройдет без проверки, могут ли налоговики потом доказать факт обнала и пойти с претензиями к предыдущим учредителям\директору?

[ААА2]

Сообщение от Илья К

с расчетом на ликвидацию налоговой через год?

Это откуда такое взяли???

[Григорий Бодрствующий]

Сообщение от ААА2

Это откуда такое взяли???

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ, ст. 21.1
На практике ситуация весьма неоднозначна.

[ААА2]

Не слышал чтобы автоматически ликвидировали за непредоставление отчетности. Перерегистрацию тоже растянули.
Сначала штраф за непредоставление, арест счета, проверка.......
Если так боитесь проверок, надо было не связываться с обналичкой. Не отбирайте чужой хлеб.
Работайте честно три года, сдавайте отчетность, платите налоги - может быть пронесет. А вообще не так страшен черт как его малюют.

[Маняш Ка]

Можно ли назначить ликвидатором Генерального, но по доверенности ходить за него в налоговую?

[ИСКРА]

Можно, доверенность нотариальная (по-крайней мере у нас)

[Маняш Ка]

Скажите пожалуйста: фирма ликвидируется, учредитель этой фирмы естественно имеет еще одну(она чистая). Какие действия необходимо произвести касаемо договоров телефонизации, интернета, с контрагентами и др?и на каком этапе ликвидации?

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Маняш Ка,

Сообщение от Маняш Ка

Какие действия необходимо произвести касаемо договоров телефонизации, интернета, с контрагентами и др?и на каком этапе ликвидации?

расторгайте от имени ликвидируемой организации и заключате ои имени другой конторы новые. Этап ликвидации значения не имеет

[Маняш Ка]

Принято решение о ликвидации, уведомлена ИФНС. Назначен ликвидатор. Теперь отныне и дальше все письма и др. бумаги подписывает ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ЛИКВИДАТОР?

[ИСКРА]

Ликвидатор, а директора увольняют