[КонсультантПлюс]

Определены 25 иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки и иные финансовые организации, которым может быть поручено проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или юридического лица, их представителя, выгодоприобретателя... Дальше...