[Methoz]

Добрый день, уважаемые форумчане.
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.
Был осуществлен взлом дилера платежной системы, у которого я давно работал. Имел доступ к программному обеспечению терминалов. Однако, не хранил секретные данные.
Спустя год после прекращения отношений с дилером на мой номер и сотни других, неизвестных мне людей, стали поступать средства. Как выяснилось - средства списывались с лицевого счета дилера.
Стали вызывать в ОБЭП. Как оказалось, на мой номер поступил 1ый платеж с их счета. Кто и как это делал неизвестно. Ровно как и нет официальной бумаги подтверждающей сам факт незаконного списания средств. ОБЭП валят все на меня, аргументируя тем, что на мой номер был 1ый перевод средств. говорят о 159 ч1 УК РФ. На данный момент УД нет,да и проверка уже продлена, как выяснилось.
Нет никаких доказательств, что я это сделал, как я это сделал и т.п. Есть куча объяснительных от других людей, которые как и я ничего не знают. Так же есть ip адреса, с которых были произведены переводы - они тоже не имеют ко мне никакого отношения, и пренадлежат неизвестным мне людям из других городов.
Каковы могут быть последствия по данному раскладу вещей? Чего мне опасаться самого страшного?
Заранее спасибо!

[юрисконсульт Евгения]

Methoz, посмотрите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
Мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием.
В вашем случае как мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц денежных средств, находящихся на счетах в банках, НО ОПЯТЬ ТАКИ совершенное с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием.
Не Ваш случай, если не докажут обман и злоупотребление доверием.

[Methoz]

Спасибо за быстрый ответ!
Подскажите, а как заявитель в данном случае докажет, что деньги действительно были незаконным образом списаны со счетов? Насколько я помню, у оперативников ОБЭП отсутствует бумага, подтверждающая сей факт.
И еще, если позволите, вопрос. В самом худшем варианте что мне может грозить, если я ни разу не привлекался и имею исключительно положительные характеристики? (переживаю из-за того, что есть вероятность подкупа сотрудников ОБЭП со стороны заявителя)

[krilovsky68]

Сообщение от Methoz

1. как заявитель в данном случае докажет, что деньги действительно были незаконным образом списаны со счетов?
2. что мне может грозить, если я ни разу не привлекался и имею исключительно положительные характеристики?

1. доказать факт списания денежных средств не сложно - запрашивается информация из банка, через который осуществляется перевод денег
2. на данном этапе вам не стоит готовится к худшему.
готовитесь к защите своих прав. есть масса способов. полагаю, что адвокат вам подскажет.
В любом случае надо исходить из постановления о возбуждении у.д., которое между прочим можно обжаловать, и тем самым получить доступ в суде к материалам, на основании которых дело было возбуждено.

[Methoz]

Спасибо за быстрые ответы!
Будем надеяться, что не дойдет до УД, и все закончится, так и не начавшись.
Скажите, а сколько может длиться предварительная проверка и на сколько ее могут продливать?
Спасибо.

[Беляев Сергей]

3, 10, 30 суток

[Methoz]

Спасибо большое!
Будем ждать. ничего не остается...

[Methoz]

Господа, здравствуйте!
Подскажите, а можно ли как-нить узнать закончилась ли предварительная проверка, если ее уже продлили? Меня должны оповестить или же просто прекратиться "шевеление" в мою сторону?... Спасибо.
(Прошу прощения, просто переживаю - черт их знает, этих законников...)

[Антон Всеволодович]

Сообщение от Methoz

Меня должны оповестить или же просто прекратиться "шевеление" в мою сторону?

Уведомления должны направляться в общем порядке, независимо от того, повторная проверка или нет.

[Methoz]

О как... Т.е., мне должны были прислать письменное уведомление о том, что в отношении меня проводится проверка (если она проводится в отношении меня, конечно)? В то же время, если проверка закончена, то мне так же должны уведомить?
Скажите, а если не в отношении меня ведется проверка, то будут ли меня уведомлять при любом исходе проверки?