[jdanova]

Прежнему зам. директора в 2007-2008 гг. производились выплаты от компании, не подтвержденные никакими документами. Т.е. зарплата с которой уплачены налоги из сумм выплат вычтена и остаток висит по бухгалтерии как его задолженность перед компанией. Т.е. он просто брал и выплачивал себе на карточку деньги, с которыми даже не заморачивался правильным их учетом. Хотим заставить его вернуть. Прежде хотим подумать - стоит затеваться или нет? Если да, то каков начальный порядок действий (если честно, то я вообще не понимаю в каком направлении начинать искать инфу: это арбитраж, уголовка или что?)

[Скорпион]

Вопрос 1: Прежде хотим подумать - стоит затеваться или нет? – Ответ: на ваше усмотрение, оцените размер растраты (присвоения) денег.
Вопрос 2: Если да, то каков начальный порядок действий (если честно, то я вообще не понимаю в каком направлении начинать искать инфу: это арбитраж, уголовка или что?)
- Ответ: В части – «Гражданское судопроизводство» и в части «Уголовное судопроизводство, в зависимости от размера растраты (присвоения) денег, а также превышения должностных полномочий (если они имею место быть?!)
Последовательность действий;

• Соберите доказательственную база, что имело место быть это деяние со стороны бывшего директора, а также выясните общую сумму растраченных (присвоенных) денег.
• Обращайтесь в Федеральный суд по месту прописки бывшего директора на основании ст. 28 ГПК РФ - http://www.consultant.ru/online/base...AW;n=88973;p=1

и ст. 24 ГПК РФ
3. Основание для подачи иска в Суд:
·На основании ст. 1102 ГК РФ – бывший директор в данном случае совершил деяние характеризуемое в гражданском законодательстве как: - неосновательное обогащение - http://www.consultant.ru/online/base...528;p=28#p5652
·На основании ст. 1064 и ст. 1104 ГК РФ – директор обязан вернуть всю сумму. - http://www.consultant.ru/online/base...W;n=89528;p=26
http://www.consultant.ru/online/base...528;p=28#p5652

· Внимание! При этом на основании п. 2 ст. 1064 ГК РФ – с его стороны должен быть умысел.
· Внимание! В ответе на исковое заявление он может сослаться на п. 3 ст. 1109 ГК РФ – и указать на то, что данная сумма «прошла» как – заработная плата для него, в связи с чем Вы не можете истребовать с него данную сумму денег.
· На основании Уголовного законодательства данное деяние бывшего директора может быть рассмотрено как: Мошенничество – ст. 159 УК РФ - http://www.consultant.ru/online/base...W;n=95059;p=11 , Присвоение или растрата – ст. 160 УК РФ - http://www.consultant.ru/online/base...W;n=95059;p=11 , Злоупотребление должностными полномочиями – ст. 201 УК РФ - http://www.consultant.ru/online/base...W;n=95059;p=14 , Важно! При вменении одной из указанных ст. Уголовного кодекса необходимо учитывать тяжесть содеянного – ст. 15 УК РФ - http://www.consultant.ru/online/base...se=LAW;n=95059 , Но, более подробно об Возможной?! Уголовной ответственности в данном случае лучше обсудить в ветке данного форума связанного с Уголовным законодательством РФ.

[Скорпион]

Данный спор подведомственен - суду общей юрисдикции. - п. 4 Ответов на процессуальные вопросы ВС РФ за 3 квартал 2003г. - http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=138&w
Ещё раз с наступающим!