Закрытая тема

 

Опции темы
Старый 30.12.2009, 14:18   #1
Vasar
Пользователь
 
Аватар для Vasar
 
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 3
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Vasar
По умолчанию

Ситуация:

Активов у должника нет.
Но ведется деятельность и периодически (где то раз в квартал) на р/с поступают д/с (довольно крупные суммы).

Возбуждено ИП.
Все счета на данный момент известны.

Перед поступлением д/с открывается новый р/с в небольшом коммерческом банке с которым должник договаривается о взаимодействии если нагрянут СПИ и принесут постановления об аресте и розыске д/с.

1.Например деньги списываются более ранним рейсом, чем время прихода СПИ и в банке уже лежат документы о закрытию р/с в этом банке, соответственно д/с списываются на свой же р/с только в другом банке...
2.Или может ли быть, что д/с приходят на к/с банка и отправляются обратно отправителю т.к. в банке уже лежит Постановление.
3.Или вообще не пускают в банк.

Подскажите пожалуйста:
1. Как можно действовать в данных ситуациях?
2. Какие варианты сговора еще могут быть, чтобы не допустить обращения взыскания на д/с?

При условии, что будет известен новый р/с и дата отправки д/с к должнику.


Заранее спасибо!
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 15:36   #2
Legalalliance
Супермодератор
 
Аватар для Legalalliance
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 7,480
Благодарности: 152
Поблагодарили 762 раз(а) в 692 сообщениях

Legalalliance
По умолчанию

Цитата:
Подскажите пожалуйста:
1. Как можно действовать в данных ситуациях?
Отфиксировать все такие случаи, предупредить должника об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ и при повторении писать заявление о возбуждении уголовного дела. Злостность налицо.

Цитата:
2. Какие варианты сговора еще могут быть, чтобы не допустить обращения взыскания на д/с?
Вы хотите, чтобы здесь пообсуждались вопросы "как правильно уклонится от исполнения судебного решения"? На радость нерадивым должникам?
__________________
Вы думаете, что все так просто? Да, все просто. Но совсем не так! © A.Эйнштейн.
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 15:45   #3
Снежная Королева
Модератор ФССП
 
Аватар для Снежная Королева
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: / /
Сообщений: 12,920
Благодарности: 35
Поблагодарили 683 раз(а) в 622 сообщениях

Снежная Королева
По умолчанию

ИМХО, здесь 315-ая УК напрашивается. А должник кто: юрик, физик?
Думаю, должника необходимо предупредить о том, что в случае, если будут открыты счета и через них уйдут деньги, это будет расценено как уклонение от исполнения решения суда и от погашения кредиторской задолженности.
__________________
Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в сотни раз длинней.
Но не виню ни черта, ни Бога. За все платить придется мне.
Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста.
Все исчезло, не осталось и следа. И не знает боли в груди осколок льда.

В личке не консультирую
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 16:02   #4
Legalalliance
Супермодератор
 
Аватар для Legalalliance
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 7,480
Благодарности: 152
Поблагодарили 762 раз(а) в 692 сообщениях

Legalalliance
По умолчанию

177-я является специальной нормой по отношению к 315-ой, поэтому все-таки 177 УК
__________________
Вы думаете, что все так просто? Да, все просто. Но совсем не так! © A.Эйнштейн.
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 16:26   #5
Vasar
Пользователь
 
Аватар для Vasar
 
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 3
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Vasar
По умолчанию

Спасибо!
Цитата:
Сообщение от Снежная Королева Посмотреть сообщение
А должник кто: юрик, физик?
Юрик!
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 16:27   #6
Снежная Королева
Модератор ФССП
 
Аватар для Снежная Королева
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: / /
Сообщений: 12,920
Благодарности: 35
Поблагодарили 683 раз(а) в 622 сообщениях

Снежная Королева
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vasar Посмотреть сообщение
И все таки сталкивался ли кто-то с таким сговором?
Нет, конечно, такого лично у нас нет. Банки в данном случае ИМХО рискуют своей лицензией. А все счета открываются в банках только Вашего города?
__________________
Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в сотни раз длинней.
Но не виню ни черта, ни Бога. За все платить придется мне.
Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста.
Все исчезло, не осталось и следа. И не знает боли в груди осколок льда.

В личке не консультирую
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 16:48   #7
Vasar
Пользователь
 
Аватар для Vasar
 
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 3
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Vasar
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Снежная Королева Посмотреть сообщение
Банки в данном случае ИМХО рискуют своей лицензией.
Ответственность банка 1 млн. рублей максимум
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 22:48   #8
Sneezy
Заблокированный пользователь
 
Аватар для Sneezy
 
Регистрация: 29.11.2008
Сообщений: 8,888
Благодарности: 95
Поблагодарили 1,814 раз(а) в 1,785 сообщениях

Sneezy
По умолчанию

Цитата:
2. Какие варианты сговора еще могут быть, чтобы не допустить обращения взыскания на д/с?
выбрасывать постановления в урну, увольнять работников. которые получили почту, можно сжечь сам банк на всякий случай
Цитата:
Подскажите пожалуйста:
1. Как можно действовать в данных ситуациях?
варианты есть. но это относится к тактическим вопросам по конкретному и/п. Рецепта на все случаи жизни нет. наймите опытного юриста, он поможет. рассказывать вам свою энциклопедию случаев долго. да всего то и не передашь в форуме. есть простое правило, действуйте, а решение всегда придет в процессе.
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 23:18   #9
Dark-ipristav
Сотрудник ФССП
 
Аватар для Dark-ipristav
 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 370
Благодарности: 0
Поблагодарили 154 раз(а) в 153 сообщениях

Dark-ipristav
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vasar Посмотреть сообщение
И все таки сталкивался ли кто-то с таким сговором?
Хотелось бы услышать совет - как на практике в данном случае взыскать д/с?
в каждом банке имеются специальные счета для таких случаев, если знать конкретный приход то можно наложить арест. У нас была такая ситуация, когда точно знаем, что деньги должны прийти и дебитор говорит что отправил 250 000 на счет, однако банк снимает эти деньги и перегоняет на другой счет, а после этого должник получает денежки ( 177 тогда у нас не было) регистрирует наше постановление. В настоящее в банки направляются постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете, а в этом случае банк нельзя привлечь по ч.1 ст. 312 УК РФ, т.к. это не является актом ареста расчетного счета. Пытались поспорить с банком, однако там очень грамотный юрист сидел, (ныне начальник юротдела отдела и мой друг). Он точно указал, что "только на операции с денежными средствами на который наложен арест", т.е. деньги уже должны находиться на расчетном счете, а не после того как они пришли. В том случае глав бух получил 1000 рублей штрафа по ст. 17.8. КоАП РФ. В данной ситуации я соглашусь с составом преступления предусмотренный ст. 177 УК РФ, вопрос а почему о новом расчетном счете не сообщалось в ИФНС, надо бы уведомить их, за непредоставление во время сведений об открытии расчетного счета штраф на сколько ИМХО 50 000 рублей. Собирайте данные факты и больше чем уверен ст. 177 УК РФ в суде пройдет на УРА
__________________
Есть люди, в которых живёт Бог, есть люди, в которых живёт дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. © Ф. Раневская
 
В Минюст Спасибо
Старый 30.12.2009, 23:23   #10
Снежная Королева
Модератор ФССП
 
Аватар для Снежная Королева
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: / /
Сообщений: 12,920
Благодарности: 35
Поблагодарили 683 раз(а) в 622 сообщениях

Снежная Королева
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dark Посмотреть сообщение
вопрос а почему о новом расчетном счете не сообщалось в ИФНС, надо бы уведомить их, за непредоставление во время сведений об открытии расчетного счета штраф на сколько ИМХО 50 000 рублей. Собирайте данные факты и больше чем уверен ст. 177 УК РФ в суде пройдет на УРА
Точно не помню, но по-моему, организация должна сообщить ИФНС об открытии счетов в 7-дневный срок. А денюжка-то уже тю-тю.
__________________
Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в сотни раз длинней.
Но не виню ни черта, ни Бога. За все платить придется мне.
Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста.
Все исчезло, не осталось и следа. И не знает боли в груди осколок льда.

В личке не консультирую
 
В Минюст Спасибо
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе