![]() |
#1 |
Пользователь
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 3
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Vasar |
![]()
Ситуация:
Активов у должника нет. Но ведется деятельность и периодически (где то раз в квартал) на р/с поступают д/с (довольно крупные суммы). Возбуждено ИП. Все счета на данный момент известны. Перед поступлением д/с открывается новый р/с в небольшом коммерческом банке с которым должник договаривается о взаимодействии если нагрянут СПИ и принесут постановления об аресте и розыске д/с. 1.Например деньги списываются более ранним рейсом, чем время прихода СПИ и в банке уже лежат документы о закрытию р/с в этом банке, соответственно д/с списываются на свой же р/с только в другом банке... 2.Или может ли быть, что д/с приходят на к/с банка и отправляются обратно отправителю т.к. в банке уже лежит Постановление. 3.Или вообще не пускают в банк. Подскажите пожалуйста: 1. Как можно действовать в данных ситуациях? 2. Какие варианты сговора еще могут быть, чтобы не допустить обращения взыскания на д/с? При условии, что будет известен новый р/с и дата отправки д/с к должнику. Заранее спасибо! |
В Минюст Спасибо |
![]() |
#2 | ||
Супермодератор
![]() Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Платные консультации:
10000 р.
Сообщений: 7,480
Благодарности: 152
Поблагодарили 762
раз(а) в 692 сообщениях
Legalalliance |
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Вы думаете, что все так просто? Да, все просто. Но совсем не так! © A.Эйнштейн. |
||
В Минюст Спасибо |
![]() |
#3 |
Модератор ФССП
![]() Регистрация: 05.11.2009
Адрес: / /
Сообщений: 12,920
Благодарности: 35
Поблагодарили 683
раз(а) в 622 сообщениях
Снежная Королева |
![]()
ИМХО, здесь 315-ая УК напрашивается. А должник кто: юрик, физик?
Думаю, должника необходимо предупредить о том, что в случае, если будут открыты счета и через них уйдут деньги, это будет расценено как уклонение от исполнения решения суда и от погашения кредиторской задолженности. |
В Минюст Спасибо |
![]() |
#4 |
Супермодератор
![]() Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Платные консультации:
10000 р.
Сообщений: 7,480
Благодарности: 152
Поблагодарили 762
раз(а) в 692 сообщениях
Legalalliance |
![]()
177-я является специальной нормой по отношению к 315-ой, поэтому все-таки 177 УК
![]()
__________________
Вы думаете, что все так просто? Да, все просто. Но совсем не так! © A.Эйнштейн. |
В Минюст Спасибо |
![]() |
#5 |
Пользователь
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 3
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Vasar |
![]() |
В Минюст Спасибо |
![]() |
#6 |
Модератор ФССП
![]() Регистрация: 05.11.2009
Адрес: / /
Сообщений: 12,920
Благодарности: 35
Поблагодарили 683
раз(а) в 622 сообщениях
Снежная Королева |
![]()
Нет, конечно, такого лично у нас нет. Банки в данном случае ИМХО рискуют своей лицензией. А все счета открываются в банках только Вашего города?
|
В Минюст Спасибо |
![]() |
#7 |
Пользователь
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 3
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Vasar |
![]() |
В Минюст Спасибо |
![]() |
#8 | ||
Заблокированный пользователь
Регистрация: 29.11.2008
Сообщений: 8,888
Благодарности: 95
Поблагодарили 1,814
раз(а) в 1,785 сообщениях
Sneezy |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
|
||
В Минюст Спасибо |
![]() |
#9 |
Сотрудник ФССП
![]() Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 370
Благодарности: 0
Поблагодарили 154
раз(а) в 153 сообщениях
Dark-ipristav |
![]()
в каждом банке имеются специальные счета для таких случаев, если знать конкретный приход то можно наложить арест. У нас была такая ситуация, когда точно знаем, что деньги должны прийти и дебитор говорит что отправил 250 000 на счет, однако банк снимает эти деньги и перегоняет на другой счет, а после этого должник получает денежки ( 177 тогда у нас не было) регистрирует наше постановление. В настоящее в банки направляются постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете, а в этом случае банк нельзя привлечь по ч.1 ст. 312 УК РФ, т.к. это не является актом ареста расчетного счета. Пытались поспорить с банком, однако там очень грамотный юрист сидел, (ныне начальник юротдела отдела и мой друг). Он точно указал, что "только на операции с денежными средствами на который наложен арест", т.е. деньги уже должны находиться на расчетном счете, а не после того как они пришли. В том случае глав бух получил 1000 рублей штрафа по ст. 17.8. КоАП РФ. В данной ситуации я соглашусь с составом преступления предусмотренный ст. 177 УК РФ, вопрос а почему о новом расчетном счете не сообщалось в ИФНС, надо бы уведомить их, за непредоставление во время сведений об открытии расчетного счета штраф на сколько ИМХО 50 000 рублей. Собирайте данные факты и больше чем уверен ст. 177 УК РФ в суде пройдет на УРА
__________________
Есть люди, в которых живёт Бог, есть люди, в которых живёт дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. © Ф. Раневская |
В Минюст Спасибо |
![]() |
#10 |
Модератор ФССП
![]() Регистрация: 05.11.2009
Адрес: / /
Сообщений: 12,920
Благодарности: 35
Поблагодарили 683
раз(а) в 622 сообщениях
Снежная Королева |
![]()
Точно не помню, но по-моему, организация должна сообщить ИФНС об открытии счетов в 7-дневный срок. А денюжка-то уже тю-тю.
|
В Минюст Спасибо |
Закрытая тема |
|
Опции темы | |
|
|
«Закония» в соц. сетях