[Денис И.]

Ситуация такая.
Было ООО "Ромашка", занималась определенной деятельностью. Учредитель и директор в одном лице. За 1 месяц провело 4 однотипные сделки.
Через месяц тот же самый человек (который был учредителем и директором в ООО "Ромашка") открыл по тому же юр. адресу новое ООО "Лютик", которое будет заниматься той же деятельностью что и ООО "Ромашка", но контрагенты всегда разные физ. лица.
Может ли налоговая признать, что ООО "Лютик" - это все таки то же самое ООО "Ромашка" (поскольку один и тот же учредитель, директор, тот же юр. адрес, занимается той же самой деятельностью с теми же ОКВЭДами)?

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Денис И., вопрос с какой проблемой связан?

[Денис И.]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

Денис И., вопрос с какой проблемой связан?

признание деятельности по выдаче займов как систематическая профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов.

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от Денис И.

признание деятельности по выдаче займов как систематическая профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов.

и? налоговые органы то тут при чем?

[Денис И.]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

и? налоговые органы то тут при чем?

это на случай если налоговые органы передадут информацию о данном факте дальше в ЦБ РФ...

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от Денис И.

если налоговые органы передадут информацию о данном факте дальше в ЦБ РФ...

то что? Вы работаете без необходимых документов?

[Денис И.]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

то что? Вы работаете без необходимых документов?

А то - что есть п. 5 ст. 3 353-ФЗ и ст. 14.56 КоАП!

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от Денис И.

сть п. 5 ст. 3 353-ФЗ и ст. 14.56 КоАП

из Ваших вопросов применение этих норм в отношении Вас совершенно не следует, да и нормы эти никакого отношения к заданному вопросу не имеют. Если Вы нарушаете, то Вас в любом случае могут привлечь, не глядя на ответы на заданный вопрос. Вы либо уточните, что Вы хотите узнать, либо вопрос исчерпан - никто из вас клещами вытягивать информацию не обязан

[Денис И.]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

из Ваших вопросов применение этих норм в отношении Вас совершенно не следует, да и нормы эти никакого отношения к заданному вопросу не имеют. Если Вы нарушаете, то Вас в любом случае могут привлечь, не глядя на ответы на заданный вопрос. Вы либо уточните, что Вы хотите узнать, либо вопрос исчерпан - никто из вас клещами вытягивать информацию не обязан

Полагаю вопрос со ссылками на статьи предельно ясен что и для чего он задан.

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Денис И., ответ Вы получили. Тема закрыта