[Nikk2012]

Ситуация: бывший ген.дир наснимал несколько млн.руб. по чекам на хознужды, никаких подтверждающих документов теперь у него нету (их нет в принципе). Получается что он наснимал на свои личные нужды, т.е. обворовал учредителей. Он может как-то отмазаться?

[Zorrander]

Бухгалтерия сохранилась? Приходники есть? Или изначально снятый нал не приходовался?

[Nikk2012]

Изначально не приходовался никогда.

[Zorrander]

Сообщение от Nikk2012

Изначально не приходовался никогда.

Ну вот, состав 160 УК есть. Хотя возможность "отмазаться" есть всегда. Тут от первоначальных действий правоохранителей зависит многое.

[Nikk2012]

Сообщение от Zorrander

Ну вот, состав 160 УК есть. Хотя возможность "отмазаться" есть всегда. Тут от первоначальных действий правоохранителей зависит многое.

А директор может сказать что все отчетные документы были, что он их передал новому директору. А что сейчас их нет - значит их намеренно уничтожили.

Или может сказать (и частично доказать) что тратил по крайней мере часть снятых денег на серую з/п сотрудникам - и тогда, возможно, можно на 201 переквалифицировать и ещё на налоговые нарушения.

[Heleg]

Сообщение от Nikk2012

Он может как-то отмазаться?

Онлайн на этот вопрос трудно ответить, нужно знать материалы дела, обратитесь к адвокату в живую.

[Zorrander]

Сообщение от Nikk2012

А директор может сказать что все отчетные документы были, что он их передал новому директору. А что сейчас их нет - значит их намеренно уничтожили.

А что, бухгалтерии не сохранилось? Отчеты в ФНС не поступали?

Сообщение от Nikk2012

Или может сказать (и частично доказать) что тратил по крайней мере часть снятых денег на серую з/п сотрудникам

А доказательства?

[алина13]

Сообщение от Nikk2012

никаких подтверждающих документов теперь у него нету (их нет в принципе).

каких именно ? чеки -корешки в банке есть !
по ним становите сумму снятого.... а дальше он уже должен доказать ДОКУМЕНТАЛЬНО что потратил и куда

[алина13]

Сообщение от Nikk2012

А директор может сказать что все отчетные документы были, что он их передал новому директору. А что сейчас их нет - значит их намеренно уничтожили.

- пусть докажет

[Nikk2012]

Сообщение от алина13

- пусть докажет

Тогда абсолютно любой директор оказывается в очень сильно зависимом/опасном положении. Потому что владелец может взять и выбросить чеки/счет-фактуры, а директора обвинить в растрате.

Сообщение от Zorrander

А что, бухгалтерии не сохранилось? Отчеты в ФНС не поступали?

А ФНС тут причем? В ФНС же не сдают перечень/детализацию расходов фирмы.