[zevsus]

Странная ситуация. Получил вызов на допрос, как свидетель, в СУ МВД и предписание о выемке документов(правда просят копии), по взаимоотношениям с поставщиком ( далее фирма Z ), имевшими место более года назад. В постановлении о возбуждении дела указаны несколько неизвестных мне лиц, которым инкриминируют мошенничество: 190ст часть 4. Я порылся в и-нете и обнаружил фамилии лиц, фигурирующих в постановлении о выемке, как функционеров одной «кредитной спiлки» которая «кинула» своих вкладчиков. Они реальные мошенники, но я тут при чём?
Ни одно из этих лиц не фигурирует в документах моего поставщика «Z», которые у меня имеются. То есть «посадовыми особами», на момент моих взаимоотношений, не являлись.
Фирма поставщик «Z», просто продавала мне товар. Я поставлял товар, купленный у них, разным заводам, что не оспорить трудно. Мотивируется необходимость допроса и выемки, тем, что в моих взаимоотношениях с «Z» есть признаки минимизации доходов и фиктивности поставок.
Я слышал, что налоговая «шила» фирме Z фиктивную деятельность и на сей счёт у меня проводились проверки, без каких либо последствий для моей фирмы. Фирма Z не лишена регистрации и свидетельства плательщика НДС, судя по сайту налоговой, но у них есть налоговая задолжность..
Могу ли я отказаться от дачи показаний, если в постановлении о возбуждении уг.дела не фигурирует фирма «Z» ?
Мошенничество отдельная статья, не связанная с минимизацией налогов, как это могли связать?
Может ли СУ МВД заниматься налоговыми делами, ведь это вроде не их компетенция?
Как в УПК, вступающем в силу с 19-го ноября, регламентируется выемка?

[Илья1989]

В рамках уголов

[Илья1989]

Скажите, а больше никаких документов не приходило? Выездной не было назначено в отношении Вашего контрагента? Дело в том, что По запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных налоговых проверках.
Совместный приказ МВД и ФНС 2009 г. говорит о таком взаимодействии.
Закон О полиции гласит: Органы полиции вправе участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов Российской Федерации; получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения, составляющие налоговую тайну. ( ст. 13).
+ Приказ МВД от 17.01.2006 г. № 19.
По вызову ОВД Вы обязаны являться на допрос.

[zevsus]

Я в Украине, у нас другие законы....

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от zevsus

Я в Украине

а задаете вопрос на российском форуме. Обращайтесь к украинским адвокатам