[HeadHunter-Москва]

Вакансия компании: QIWI Ltd
Создана: 05.03.2013
Регион: Москва
Предполагаемый уровень месячного дохода: от * 60*000 *руб.
Обязанности:*

• Осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
• Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также операций (сделок), имеющих признаки «необычных/сомнительных», в соответствии с Правилами внутреннего контроля
• Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган;
• Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и поддержка их актуальности при изменении законодательства;
• Ведение досье клиентов* в рамках ПОД/ФТ ;
• Проведение обучения и консультирование сотрудников* по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.
• Проектная работа в сфере операционной деятельности и внутреннего контроля (РФ и СНГ).*

Требования:

• Опыт работы не менее 2-х лет* по направлению противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Высшее образование (юридическое, экономическое);
• Отличное знание законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
• Свидетельство о повышении квалификации по ПОД/ФТ (желательно);
• Уверенный пользователь ПК, АРМ-Организация;
• Владение правовыми системами Гарант, Консультант;
• Владение программами группы MS-office (обязательно);
• Желательно знание 1С;
• Внимательность, ответственность, исполнительность, грамотность, пунктуальность, коммуникабельность.

Условия:

• Работа в крупной динамичной компании, лидере рынка платежных систем
• Возможность развития и работы в дружной команде
• Оформление по ТК РФ
• Компенсация обедов
• График работы: пн. по пт. с 9.00 до 18.00
• Место работы: Ст.м. Южная* (10 минут пешком)

Полная информация о вакансии http://hh.ru/vacancy/7369954