[Kazar174]

Здравствуйте!
В мае наша организация заключила дилерский договор с московской компанией на поставку оборудования. Мы оплатили счет и стали ждать. До оплаты нас заверили что оборудование в наличии, но после оплаты руководство компании перестало выходить на связь, и менеджеры принялись "кормить" нас "завтраками". В итоге истек срок поставки прописанный в договоре. Написали нам гарантийное письмо, и его тоже не исполнили. Мы начали собирать информацию и обнаружилось что против них есть решении Арбитражного суда о расторжении договора и возврате денежных средств (ситуация аналогична нашей). Мы связались с истцом и выяснилось что решение вступило в законную силу в апреле, и деньги они ей до сих пор не вернули (август), хотя деньги у них были на счету (мы им в мае перевели). Более того выяснилось что есть еще как минимум 2 организации попавшие в такую же ситуацию как и мы. С ними мы тоже связались и оказалось что всем нам говорят одно и тоже - подождите. В данный момент отправлено уведомление от нас об одностороннем отказе от исполнения договора с просьбой вернуть деньги, что они вряд ли сделают. Следующий шаг - Арбитражный суд. Вопрос, можно ли их привлечь, помимо арбитража еще и к уголовной ответственность по ст. 159? Потому что их афера на лицо...

[Kazar174]

Еще такой вопрос, а куда конкретно писать? В ОБЭП, прокуратуру, райотдел? ООО у них зарегистрирована в Москве.

[петра]

Сообщение от Kazar174

Вопрос, можно ли их привлечь, помимо арбитража еще и к уголовной ответственность по ст. 159?

Теоретически - можно. Надо написать заявление о привлечении к УО за мошенничество (ст. 159 УК)

Речь, видимо, пойдет о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (статья 159-4 УК), важно, чтобы:

1. поскольку мошенничество (любое, а особенно - в договорных отношениях, имеет место ДО ДОГОВОРА (т.е. заключая договор,фирма должна иметь намерения НЕ ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ договора, об этом -см. постановление ПВС о мошенничестве, присвоении и растрате), важно сослаться на те обстоятельства, которые Вы указали:

1) - у этой фирмы уже были обязательства, которые она не выполнила,

2) Взятые обязательства по вашему договору фирма и не могла выполнить, имея задолженность перед ......, отсюда - умысел.

3) Вы не указали дату - заключения договора, а ведь была амнистия в 2013 году, лишающая смысла уголовного преследования.

Сообщение от Kazar174

а куда конкретно писать? В ОБЭП, прокуратуру, райотдел?

в отдел полиции: если мошенничество не в крупном размере (до 1 000 000 руб)- дознание, если крупном (свыше 1 млн) и особо крупном (свыше 6 млн) - предварительное следстие, но тоже - в полиции (см. ст. 150 и ст. 151 УПК).

[Kazar174]

Сообщение от петра

3) Вы не указали дату - заключения договора, а ведь была амнистия в 2013 году, лишающая смысла уголовного преследования.

Начало мая 2013 года. Амнистия в принципе освобождает от ответственности за эти деяния? Или только уже осужденных?

[петра]

Kazar174, не только осужденных, но и лиц, в отношении которых осуществляется преследование:

пункт 5 Постановления ГД ФС от 2 июля 2013 № 2559 -6 "Об объявлении амнистии": Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, предусмотренных статьями 146.... 159 - 4 ....УК РФ, если лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

То есть подать заявление надо в любом случае. Но возбуждаются такие дела крайне редко.