[Roman.Krutov.]

Уважаемые, юристы, адвокаты, в одной организации происходит следующая ситуация - через банковские карточки сотрудников происходит отмывание денег, в разное время через них прогоняют различные суммы денег, куда они уходят вполне предположить можно, одна сотрудница при увольнении получила на руки справку о размере з/п в 2-3 раза превышающая ее реальный оклад. Как вывести подлецов на чистую воду? Из рассказа я понял, что верхушка криминализированая, в связи с этим обращаться в правоохранительные структуры не желательно в силу того, что может произойти утечка информации и соответственно проблемы, подскажите, как это грамотно можно раскрутить.

[петра]

Roman.Krutov., для отмывания, если речь идет о ст. 174,174.1Ук , нужно,чтобы отмываемве средства были добыть преступным путем. И первое, и второе подлежат доказыванию, поэтому при указанных Вами условиях - лишено обоснования

[Roman.Krutov.]

Скажу следующим образом, данные деньги прогоняемые по счетам - бюджет организации, выделенный государством, на определенные цели, в данном случае на з/п работникам этой организации, и получается что по бумагам у них з/п одна, а по факту получается в 2-3 раза ниже.

[петра]

Roman.Krutov., все более чем понятно, но кто это подтвердит??