20.02.2015, 18:44 | #1 |
Пользователь
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Россия / /
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Агенство недвижимости и росфинмонитринг
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующей ситуации.
В 2013 г. открыли агентство недвижимости правовая форма ООО. В 2015 г. были вызваны в прокуратуру, для дачи объяснений. Оказалось что агентства недвижимости должны были вставать на учет в росфинмониторинг и вести соответствующий учет. Прокурор создала отчет о проведенной работе и отправила в росфинмониторинг со словами, что они вынесут решение о штрафах и т.п. Вопрос, можно ли все этого избежать? т.к. агентство не занималось и не занимается куплей-продажей квартир. А ведет деятельность в подборе квартиры для физических лиц с целью аренды, выступает посредником между арендодателем и арендаторами жилых помещений. |
В Минюст Цитата Спасибо |
20.02.2015, 20:29 | #2 | ||
Пользователь
Регистрация: 21.01.2013
Адрес: Россия / Челябинская обл. / Челябинск
Сообщений: 1,701
Благодарности: 34
Поблагодарили 335
раз(а) в 330 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
на мой взгляд нет
Цитата:
Цитата:
как-то так но это мое мнение |
||
В Минюст Цитата Спасибо |
20.02.2015, 21:01 | #3 |
Пользователь
Регистрация: 21.01.2013
Адрес: Россия / Челябинская обл. / Челябинск
Сообщений: 1,701
Благодарности: 34
Поблагодарили 335
раз(а) в 330 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
20.02.2015, 21:12 | #4 | |
Пользователь
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Россия / /
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Но в данном случае организация не занималась купле-продажей.
Цитата:
На сайте росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/companies/registration указано кто должен встать на учет
Хочется понять возможно ли оспорить постановление о возбуждении административного правонарушения по части 1 статье ст. 15.27 (http://www.ozpp.ru/zknd/admn/admn_3304.html ) http://нрн.рф/nrnlive/654/84553/ |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
21.02.2015, 08:15 | #5 | |
Пользователь
Регистрация: 21.01.2013
Адрес: Россия / Челябинская обл. / Челябинск
Сообщений: 1,701
Благодарности: 34
Поблагодарили 335
раз(а) в 330 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Цитата:
|
|
В Минюст Цитата Спасибо |
13.03.2015, 19:41 | #6 |
Заблокированный пользователь
Регистрация: 21.02.2015
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 56
Благодарности: 6
Поблагодарили 11
раз(а) в 11 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Единственный вариант уйти от штрафа, это если в уставе и ОКВЭД ничего не прописано о сделках. И все равно только через суд.
Вот пример: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 июня 2012 г. по делу N А63-12305/2011 |
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях