[Warsz]

Форум Привет.
Прошу помощи знающих поскольку ситуация довольно запутанная.

Зимой прошл. года приятель был физ. Лицом, оказывал услуги в получении виз, предоставлению работы в Польше. работал по договору подряда как информатор, региональный менеджер от украинской посреднической компании. Занимался поиском клиентов в Молдове, Украине, Беларусии, заключал договора с ними, оказывал документальную поддержку св клиентам.

На сегодняшний день им открыта компания "ООО" в Молдове, является одним из учредителей.
Произвели обыск, изъяли учр. Документы фирмы, флешки, блокноты и тд.., на основании жалоб от клиентов которых оформлял зимой прошлого года.

В св. Заявлениях указали что платили лично за услуги приятелю 200-250 у.е., при заключении договоров на услуги компании по трудоустройству.
Указали на то, что визы получили, на работу не уехали. При этом копий договоров клиенты не имеют, ни расписок, ни факта передачи денег не зафикс.

Вопрос экспертам...
Смогут ли потерпевшие что либо доказать на словах, и если и дойдет до суда то какие меры может принять суд в отношение приятеля, Как Юр. Лица? Следователь пытается привлечь к уголовной ответственности за мошенничество и незаконную деятельность.

Жду вашей помощи,
За ранее благодарен!

[Vesh-a-Too]

Сложно давать советы, не изучив молдавское уголовное законодательство
В России юридическое лицо не является субъектом мошенничества (пока). Но в приведенном примере юридический статус Вашего приятеля существенного значения не имеет. Важен факт: деньги получал? Да. Товар (услугу) надлежащего качества и в оговоренные сроки предоставил? Как понимаю - нет. Есть повод поразбираться...