[Семен Семеныч]

Коллеги, а если подумать о возможности применения ст.198 или ст.199 (в зависимости от того, кому будет "предъява")?...

[Владислав Геннадьевич]

Сообщение от Семен Семеныч

Коллеги, а если подумать о возможности применения ст.198 или ст.199 (в зависимости от того, кому будет "предъява")?...

Что касается ст.198 и ст.199, то думаю, что эта версия имеет право на существование, вот только потерпевшему в данном случае мало толку от того, что злодеи понесут наказание за неуплату налогов государству. Все таки в первую очередь хочется вернуть деньги, которые были украдены таким образом.

[Семен Семеныч]

Сообщение от Владислав Геннадьевич

Все таки в первую очередь хочется вернуть деньги,

Для того, чтобы "злодеи" вернули деньги, необходимо иметь рычаги давления. Возможность реального возбуждения УД - один из таких рычагов. ИМХО.

[Антон Всеволодович]

Сообщение от Семен Семеныч

Коллеги, а если подумать о возможности применения ст.198 или ст.199

А возможна ли совокупоность ст.171 и ст.198 (198) УК РФ? Возможно ли посчитать доход, полученный от деятельности?

[Юлия Козлова]

Сообщение от Владислав Геннадьевич

На момент написания заявления у нас не было подозрений, что это лицо подставное. К данному заключению мы пришли после того как судья запросила выписку из ЕГРЮЛ, в которой была информация, что директором организации зарегистрирован совсем другой человек.

С чего Вы взяли, что человек, представляющийся директором - подставное лицо? Директора могли переизбрать участники общества и не уведомить надлежащим образом регистрирующий орган. Это административное п/н

[Антон Всеволодович]

Сообщение от Юлия Козлова

Директора могли переизбрать участники общества и не уведомить надлежащим образом регистрирующий орган.

А могли переизбрать директора до регистрации?

[Юлия Козлова]

Сообщение от Антон Всеволодович

А могли переизбрать директора до регистрации?

А как иначе? сначала переизбирают, а потом уведомляют регистрирующий орган, который вносит изменения в ЕГРЮЛ. Или забывают уведомить, соответственно изменения в реестр не вносятся.

[Антон Всеволодович]

Сообщение от Юлия Козлова

С чего Вы взяли, что человек, представляющийся директором - подставное лицо? Директора могли переизбрать участники общества и не уведомить надлежащим образом регистрирующий орган.

Зачем додумывать? Вряд ли истец читал материалы дела. В суде работают неглупые люди (в большинстве случаев), поэтому в запросе на выписку они наверняка указали на необходимость предоставления информацию о всех директорах фирмы, которые когда-либо были.

[Юлия Козлова]

Сообщение от Антон Всеволодович

Зачем додумывать? Вряд ли истец читал материалы дела. В суде работают неглупые люди (в большинстве случаев), поэтому в запросе на выписку они наверняка указали на необходимость предоставления информацию о всех директорах фирмы, которые когда-либо были.

так я и предлагаю не "додумывать". Отсутствие в выписке информации о лице, выступающем от имени организации как его директор не свидетельствует о том, что это лицо подставное. Возможно о его избрании просто не уведомили регистрирующий орган.

[Антон Всеволодович]

Сообщение от Юлия Козлова

Возможно о его избрании просто не уведомили регистрирующий орган.

И эту информацию необходимо было проверить оперуполномоченным (наверное БЭП), чего они, по всей видимости, не сделали.